证券时报多媒体数字报

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2011-014

天津普林电路股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年06月01日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第十七次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2011年06月13日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议由副董事长王宝先生主持,监事与高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经表决,会议作出如下决议:

一、审议通过了《关于增补由华东先生为公司第二届董事会董事的议案》

本议案6票表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

同意推选由华东先生为公司第二届董事会董事候选人,任期为股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

第二届董事会增补董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次增补董事会董事人选的事项发表了独立意见,认为:

关于增补由华东先生为第二届董事会董事之事项的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所提名的董事候选人由华东先生具备《公司章程》规定的任职资格。候选人个人履历未发现有《公司法》第147条规定的情况。上述候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。同意推选由华东先生为公司第二届董事会董事候选人。

由华东先生个人简历见本决议附件。

本议案须经股东大会审议通过方可生效。

二、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

本议案6票表决,6票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2011年06月29日在公司会议室召开2011年第一次临时股东大会,审议《关于增补由华东先生为公司第二届董事会董事》的议案。

会议通知内容详见刊登在2011年6月14日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《天津普林电路股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

附件:由华东先生简历

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二零一一年五月十三日

附件:

董事候选人简历

由华东先生,中国国籍,57岁,研究生学历,高级经济师。历任天津市电子仪表工业管理局副局长,天津市电子仪表工业总公司副总经理,天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、党委副书记,2008年荣获天津市政府颁发的“天津市优秀企业家”称号。

由华东先生,现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长,兼任中环天仪股份有限公司董事长。由华东先生未持有本公司股份,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2011-015

天津普林电路股份有限公司

召开2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二○一一年五月十三日