证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年6月13日下午14：30

　　3、会议股权登记日：2011年6月8日

　　4、会议主持人：董事长高利民先生

　　5、会议召开地点：浙江海利得新材料股份有限公司会议室

　　6、召开方式：现场投票表决方式

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东代理人共计9人，分别是：高利民、通联创业投资股份有限公司股东代表吴玲芳女士、高王伟、宋祖英、黄立新、张悦翔、吕佩芬、王国松、上海世诚投资管理有限公司股东代表李如峰先生，股东黄卫书、葛骏敏因出差都授权委托股东吕佩芬出席会议并投票表决、股东姚桂松因出差授权委托股东黄立新出席会议并投票表决，挪威中央银行授权委托吕佩芬女士出席会议并投票表决，共计代表股份252,643,817股，占公司股本总额447,580,500股的56.45％。符合中国《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员、中国化学纤维工业协会王玉萍女士列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师、马欢律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、会议表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意252,643,817票（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0票、弃权0票。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江海利得新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、浙江海利得新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　二O一一年六月十四日