证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－038

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次临时会议通知于2011年6月8日邮件、专人送达等形式发出，会议于2011年6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《关于子公司对外投资设立公司的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2011年6月14日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司对外投资设立公司的公告》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二0一一年六月十四日

　　证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2011－039

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　关于子公司对外投资设立公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与福建鑫海冶金有限公司（以下简称"福建鑫海"）、厦门原卉节能环保科技有限公司（以下简称"厦门原卉"）签署了《福建鑫海冶金有限公司45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目能源管理合同补充协议》，约定福建鑫海与厦门原卉签署的能源管理合同中所享有的权利和承担的义务转移到西子联合工程控股子公司浙江西子能源投资管理有限公司（以下简称"西子能源"）与厦门原卉投资成立的新公司。

　　为保证福建鑫海45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目的顺利推进，公司子公司西子能源拟出资1,836万元与厦门原卉共同投资设立厦门西子原卉能源投资管理有限公司（暂定名，以工商实际登记为准）。

　　本次投资的资金来自西子能源自有资金。

　　2、本次投资已提交杭锅股份2011年6月13日召开的第二届董事会第八次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易对手方基本情况

　　厦门原卉节能环保科技有限公司

　　注册资本：500万元

　　住所：厦门湖里后坑西潘社308号139室

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈万华

　　经营范围：节能产品的研发、生产、销售；节能工程的安装与维护；节能环保项目工程总包；节能环保项目运营管理。

　　该公司与本公司及西子能源之间不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、名称：厦门西子原卉能源投资管理有限公司（暂定名，以工商实际登记为准）。

　　2、注册地：厦门

　　3、法定代表人：陈坚

　　4、注册资本：3,600万元，其中西子能源出资1,836万元，占注册资本的51%，厦门原卉出资1,764万元，占注册资本的49%。

　　5、经营范围：能源项目的投资管理，节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务，能源项、设备、材料的技术研发（暂定，以工商实际登记为准）。

　　四、本次对外投资的目的

　　西子能源与厦门原卉投资设立厦门西子原卉能源投资管理有限公司主要负责福建鑫海45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目的融资、投资建设和营运管理。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二0一一年六月十四日