证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于２０１１年６月３日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１１年６月１３日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞并变更工商登记的议案》。

本议案修订的《公司章程》相关内容，系根据公司２０１０年度股东大会的授权确定，修订的相关内容请见附件《章程修改对照表》。修订后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司的议案》。

根据生产经营需要，公司拟在广东省揭阳市普宁华侨管理区设立分公司，名称为广东佳隆食品股份有限公司普侨分公司，经营范围为“生产、加工鸡肉粉、鸡油、海鲜粉；禽类肉制品、各类固体、半固体、液体调味品”，经营期限为长期，负责人为林长春，营业场所为广东省揭阳市普宁华侨管理区。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》。

公司《董事会战略委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

公司《董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会薪酬委员会工作细则＞的议案》。

公司《董事会薪酬委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

公司《董事会秘书工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜内部控制制度＞的议案》。

公司《内部控制制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜控股子公司管理制度＞的议案》。

公司《控股子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》。

公司《重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立公司董事会提名委员会的议案》。

董事会提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设一名召集人，由独立董事担任。本届成员为董事兼总经理林长春先生和独立董事王俊亮先生、方钦雄先生，王俊亮先生为召集人。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》。

公司《董事会提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１１年６月１３日

附件

广东佳隆食品股份有限公司

章程修改对照表

（２０１１年６月修订）

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二○一一年六月十三日