证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年6月13日，公司董事会接控股股东中国船舶工业集团公司的函，称：鉴于审批程序原因，蒋以任先生不再作为你司第五届董事会独立董事候选人人选。现以临时提案形式补充提名曾恒一先生和沈满堂先生为你司第五届董事会独立董事候选人，调整后的独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂。请将该临时提案提交你司2010年年度股东大会审议表决。

　　为此，公司于2011年6月14日以通讯方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议应参加表决董事15名，实参加表决董事14名，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

　　与会董事审议通过《关于控股股东增加2010年年度股东大会临时提案的议案》，其中同意14票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

　　公司董事会同意控股股东以临时提案形式补充提名曾恒一先生和沈满堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人，调整后的独立董事候选人为池耀宗、韩方明、于宁、曾恒一、沈满堂。

　　鉴于中国船舶工业集团公司持有本公司股份404,578,810股，占公司总股本的比例为61.06%，其临时提案资格及提案程序符合规定。为此，公司董事会同意将其并入公司2010年年度股东大会第十项议案-《关于公司董事会换届选举的议案》一起审议表决。

　　上述新增独立董事候选人任职资格还需报中国证监会和上海证券交易所审核。若中国证监会和上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

　　此外，公司2010年年度股东大会定于6月23日召开不变，会议地点、股权登记日等其他事项均不变（详见公司于2011年4月15日、5月5日和5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告，公告编号：临2011-08、临2011-16、临2011-18），由此给参会股东带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　中国船舶工业股份有限公司董事会

　　2011年6月15日

　　附：独立董事候选人简历

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　曾恒一，男，1939年出生，汉族，中共党员，本科学历，教授级高工，中国工程院院士,国家能源专家咨询委员会委员，我国海洋工程领域的开拓者之一，为我国深水技术与深水装备的发展作出了重大贡献。1989年获国家建设部"中国工程设计大师"称号，曾任中国海洋石油总公司生产研究中心付主任，现任中国海洋石油总公司副总工程师兼深水工程重点实验室主任。

　　沈满堂，男，1951年出生，汉族，中共党员，大学学历，二级高级法官。先后任上海远洋运输公司船舶事务部主任，上海水上运输法院筹备组业务组副组长，上海海事法院海事庭助审员、副庭长、庭长，上海海事法院副院长、党组成员兼副院长（副局级），现任中国海运（集团）总公司总法律顾问。