证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６５６ 证券简称：ＳＴ东源 公告编号：２０１１－０２０号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司

现金选择权行权将产生损失的特别风险提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司本次现金选择权行权价格为每股５．１８元，行使现金选择权等同于投资者以５．１８元／股的价格卖出本公司股份。截至本公告发布之日的前一个交易日（２０１１年６月１４日），本公司股票收盘价格为１３．３８元，比行使现金选择权价格高 １５８．３０％。若投资者于本公告日（６月１５日）行使现金选择权，将直接导致损失。

投资者若已申报现金选择权行权，在本次申报行权截止时间２０１１年６月１７日收市前，可随时以书面形式撤销申报。

举例：投资者甲于本次现金选择权股权登记日２０１１年６月１０日持有本公司股票１００股，其在现金选择权申报期（２０１１年６月１３日至２０１１年６月１７日）选择行权，则按５．１８元／股的价格将其持有的１００股本公司股票转让给第三方重庆市金科投资有限公司。按照本公告发布之前一交易日收盘价计算（不考虑交易费用），将导致亏损８２０．００元。

本公告不构成对投资者是否申报行权的任何建议，请投资者自行判断行权风险，自行作出是否行权的决策。敬请投资者慎重判断行权的风险。

特此公告。

重庆东源产业发展股份有限公司

董事会

２０１１年６月１５日

证券简称：ＳＴ东源　证券代码：０００６５６　公告编号：２０１１－０２１号

重庆东源产业发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于２０１１年６月１３日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第八届董事会第三次会议的通知，为了尽快完成本次重大资产重组的实施工作，经全体董事同意，会议于２０１１年６月１４日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长黄红云先生召集并主持，应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

２０１１年５月２７日，公司收到中国证监会《关于核准重庆东源产业发展股份有限公司吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司的批复》（证监许可【２０１１】７９９号），核准本公司以新增９０８，４９８，２０４股股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司；同日，中国证监会以《关于核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人公告重庆东源产业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［２０１１］８００号）核准豁免重庆市金科投资有限公司及一致行动人因本公司新增股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司而应履行的要约收购义务。

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，将转型为房地产上市公司。为了适应公司发展的需要，公司拟将公司名称变更为“金科地产集团股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准），公司英文名称拟变更为“ＪＩＮＫＥ ＰＲＯＰＥＲＴＹ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ．”。

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于变更公司住所的议案》

根据中国证监会的核准，公司本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，将转型为房地产上市公司，因此公司住所拟由“重庆市江北区建新南路１６号（邮政编码：４０００２０）”变更为“重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）（邮政编码：４０１１３３）”（最终以工商行政主管部门核准的公司住所为准）。

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会的核准，公司将新增９０８，４９８，２０４股股份吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司，新增股份完成后，公司总股本变更为１，１５８，５４０，０５１股。股份种类全部为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币１元。因此，公司注册资本由２５０，０４１，８４７ 元增加至１，１５８，５４０，０５１元（最终以工商行政主管部门核准的公司注册资本为准）。

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

四、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

根据中国证监会的核准，公司将吸收合并重庆市金科实业（集团）有限公司，本次重大资产重组实施完毕后，公司的资产、主营业务将全面发生变更，将转型为房地产上市公司。

为了适应公司发展的需要，公司拟将经营范围由“房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），物业管理；制造、加工、销售钢材、锰铁；机械加工；计算机软、硬件开发、销售，计算机系统集成，销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、电子元器件、通讯设备（不含接收和发射设施）、金属材料（不含稀贵金属）、日用百货、普通机械设备；建筑设备、普通机械设备租赁、房屋租赁；企业营销策划及企业管理咨询服务；高新技术项目的研制、开发”，变更为“房地产开发；物业管理；销售建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、五金交电；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询服务”（最终以工商行政主管部门核准的公司经营范围为准）。

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

五、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

鉴于上述议案对公司名称等重大事项的变更，公司拟对《公司章程》做如下修改：

本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

六、审议通过《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司２０１１年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票方式召开。会议时间：２０１１年６月３０日（周四）上午９点３０分；会议地点：公司会议室。详细内容参见本公告同日披露的《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权；表决结果：通过。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董　事　会

二○一一年六月十五日

证券简称： ＳＴ东源　证券代码：０００６５６　公告编号：２０１１－０２２号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一） 召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的有关规定。２０１１年６月１４日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：２０１１年６月３０日（周四）９时３０分，会期半天

（四）会议召开方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１１年６月２３日

（六）出席对象：１、凡２０１１年６月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。２、公司全体董事、监事、高级管理人员；３、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市北部新区高新园星光大道６８号天王星商务大厦Ｃ座５楼）

二、会议审议事项

（一）、议案名称

１、审议《关于变更公司名称的议案》

２、审议《关于变更公司住所的议案》

３、审议《关于增加公司注册资本的议案》

４、审议《关于变更公司经营范围的议案》

５、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

其中，议案３和议案５需由股东大会以特别决议通过方为有效。

（二）、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，于２０１１年６月１５日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登披露。

三、出席会议登记方法

１、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、传真信函登记时间：２０１１年６月２８日、２９日工作时间

３、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道６８号天王星商务大厦Ｃ座５楼（邮编４０１１２０）

四、其他

１、会议联系方式：

联系电话（传真）：０２３－６７０３３７６５

联系人：刘忠海

２、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、公司董事会第八届第三次会议决议

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董事会

二○一一年六月十五日

附件：

授权委托书

（样本）

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：　　　　　　　　

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托书有限期：

注：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。