证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年6月14日上午以通讯方式召开，本次会议于2011年6月10日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任黄黎忠先生为公司副总经理的决议。黄黎忠先生简历附后。

　　公司独立董事认为：黄黎忠先生具备了《公司法》等相关法律法规规定的任职资格，符合《深圳市盐田港股份有限公司章程》规定的任职条件。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐惠州深能投资控股有限公司董事长、总经理的决议。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整盐田国际集装箱码头有限公司总审计师的决议。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司内部管理机构设置的决议。

　　深圳市盐田港股份有限公司董事会

　　二〇一一年六月十五日

　　简历

　　黄黎忠，1966年出生，硕士研究生学历，工程师职称，中共党员。1983年9月-1987年7月，天津大学水利工程专业本科生；1987年9月-1990年3月，天津大学水利发电专业硕士研究生；1990年3月-1993年9月，深圳市盐田港集团有限公司城建部助工、工程师；1993年9月-1995年6月，深圳市盐田港集团有限公司市政建设部工程师、盐田港集团自来水公司筹建办技术负责人；1995年6月-1999年7月，深圳市盐田港供水有限公司经理助理、副经理；1999年9月-2003年11月，深圳市盐田港供水有限公司经理（其中：2002年11月-2003年11月，由深圳市委组织部选派到澳大利亚脱产进修学习）；2003年11月-2004年11月，深圳市盐田港集团有限公司物流部经理；2004年11月-2009年11月，深圳市盐田港保税区投资开发有限公司总经理；2009年3月-2010年5月，深圳市盐田港保税区投资开发有限公司董事长；2006年11月-2009年11月，深圳市盐田港物流有限公司董事长； 2009年11月-2010年11月，深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理；2010年11月至今，惠州控股项目主任。

　　黄黎忠先生没有在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，没有在公司实际控制人深圳市国有资产监督管理局担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。