证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议时间：2011年6月14日（星期三）下午2：00

　　网络投票时间：2011年6月13日-2011年6月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月13日下午15:00 至2011年6月14日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长魏连速先生主持。

　　6、公司的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人13名，代表有表决权的股份数为27193414股，占公司股份总数的36.9978%，其中出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份数为27169600股，占公司股份总数的36.9654%；通过网络投票的股东10名，代表有表决权的股份数为23814股，占公司股份总数的0.0324%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、《关于续聘公司2011年年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》。

　　表决结果：27186514票同意、1100票反对、5800票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9746%。

　　2、经关联股东周晓斌回避表决，审议通过了《关于2011年5月20日至12月31日的日常关联交易预计情况的议案》。

　　表决结果：23085014票同意、5500票反对、6100票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.8969%。

　　3、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：27186514票同意、800票反对、6100票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9746%。

　　4、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》。

　　表决结果：27177514票同意、9800票反对、6100票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9415%。

　　5、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：27173014票同意、19100票反对、1300票弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9250%。

　　四、律师出具的见证意见

　　广东信达律师事务所的张炯、金仲富律师出席了本次股东大会，并出具见证意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　深圳市宇顺电子股份有限公司

　　二○一一年六月十四日