证券时报多媒体数字报

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路B 公告编号：2011-014

　　承德大路股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年6月7日以通讯形式发出会议通知，于2011年6月14日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

　　一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了调换公司董事的议案；

　　公司第四届董事、董事长陈荣先生与2011年6月7日向公司董事会提交了辞呈，辞呈称因工作繁忙，特申请辞去公司董事会董事及董事长职务。陈荣先生辞去公司董事及董事长职务后不在公司担任其他职务。经公司董事会提名阎启忠先生为董事候选人对其进行调换。该议案需提交股东大会审议。陈荣先生辞职后，导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此直至股东大会决议生效前，其仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职则。

　　公司独立董事对董事会提名董事候选人的独立意见：经审核上述董事候选人的个人简历，我们认为上述董事候选人具备相关专业知识和决策、协调、执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意向股东大会推举上述董事候选人。

　　（附件一：董事候选人简历）

　　二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了由陈杰先生担任董事会临时负责人的议案。

　　三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司决定于2011年6月30日召开公司2011年第二次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开2011年第二次临时股东大会通知》。

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月14日

　　附件一：阎启忠 男 生于1956年 大专文化1974年12月应征入伍 1977年起先后在上海钟表元件厂、上海元丰毛纺织总厂任生产调度·经营融资部经理·党委宣传科企业志编写办负责人·总厂工会专职主席2002年起先后任上海综泽实业有限公司总经理；上海近江美食有限公司总经理；上海永车实业有限公司总经理等职。阎启忠先生与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：200160 证券简称：ST大路 B 公告编号：2011-015

　　承德大路股份有限公司

　　关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　承德大路股份有限公司定于2011 年6月 30 日召开 2011年第二次临时股东大会。

　　现就有关事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011 年6月 30 日上午10：00

　　2、会议地点：上海花木路 832号一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

　　（2）、截止 2011 年 6 月24日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

　　（二）、会议审议事项

　　审议《关于选举阎启忠先生为公司董事的议案》。

　　（三）、会议登记事项：

　　1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2011年6月29日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：30）

　　3、登记地点：河北省承德县下板城镇大路股份公司证券部

　　（四）、其他：

　　1、会议联系方式：

　　联系人： 韩志刚 李文英 联系电话：0314-3115048 3115049

　　联系传真：0314-3111475

　　邮编：067400

　　2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

　　特此公告。

　　承德大路股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月14日

　　附件：

　　承德大路股份有限公司 2011年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德大路股份有限公司2011年第二次临时股东大会，代为行使表决权：

　　委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托书有效期限： 受托日期：2011年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。