证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０１９

无锡百川化工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第九次会议于２０１１年６月１１日上午１０时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年５月２７日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事７名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、《关于增加百川化工（如皋）有限公司公用工程投资的议案》

１、因百川化工（如皋）有限公司厂区较为偏僻，为满足如皋子公司所有项目员工的住宿需求，拟购置商品房４０套作为宿舍楼，预计投资２２００万元；上述投资不涉及房地产投资，仅作为宿舍楼解决职工住宿困难。

２、考虑到未来在江苏如皋规划进行的其他非募投项目的公用工程需求增加，故在原有投资计划的基础上购买其他项目所需土地１５０亩，预计费用为２８００万元；增加厂区道路建设１５５０万元；增加消防泵、循环水池、清水池、综合楼等建设９００万元；增加仓库储罐等建设３２００万元；增加污水处理系统设施１３５０万元。上述投资资金以自有资金解决。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、《关于公司三羟甲基丙烷项目搬迁并扩产的议案》

三羟甲基丙烷是主要用作合成高档醇酸树脂的原料，主要用于汽车用高档油漆及油漆油墨的光固化剂，随着我国汽车工业、家电行业的产品档次不断提高，对高档涂料的需求量也在大幅增加，且随着环保要求的不断提高，对光固化剂的需求的也在不断增长，故相应的对三羟的需求量也将会有较大的增长。出于规模经济的考虑，公司拟将公司江阴本部的三羟甲基丙烷项目搬迁至子公司百川化工（如皋）有限公司，并进行扩产，产能拟扩至１万吨并回收其副产品，搬迁设备净值２８００万元，搬迁费用预计６０万元，三羟扩产新增设备及厂房投资金额预计３５００万元。上述资金均以自有资金解决。该项目预计两年内达标达产，达标达产后，预计贡献年销售收入将达１．６５亿元，预计实现净利润１２００万。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、《关于百川化工（如皋）有限公司投资醋酸酯项目的议案》

随着我国《民用建筑室内环境污染控制规范》、《室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质限量》等相关法规的实施，为醋酸酯行业的发展带来新的发展机遇。在油漆和涂料行业，过去大量使用苯类和酮类溶剂，近几年国家先后出台了许多标准和规定，对室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质加以限制，大多数油漆和涂料中要限制使用甲苯、二甲苯、甲乙酮、甲基异丁基酮等有毒有害溶剂，醋酸酯以其低毒性、溶解性强、易挥发、残留物少等优异性能，成为油漆和涂料行业应用最广的有机溶剂。随着醋酸酯对于原先主要使用的受限产品的逐步替代，产品市场容量在未来有望快速增长。

百川化工（如皋）有限公司拟在江苏如皋投资３０万吨醋酸酯项目，预计设备及厂房投资金额６０００万元。项目将分步实施，一期项目１０万吨醋酸酯，预计２０１２年初试生产；二期、三期项目预计三年内投资建设，项目完全达产后，预计贡献年销售收入２４亿，预计实现净利润１．２亿。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

四、《关于提请召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》

同意召开２０１１年度第一次临时股东大会，审议上述议案，会议具体内容详见股东大会会议通知。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０２０

无锡百川化工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月１１日召开第二届董事会第九次会议，会议决议召开２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年６月３０日（星期四）９：３０时

３、股权登记日：２０１１年６月２３日（星期四）

４、会议地点：江苏省江阴市人民东路１６１号兴澄大饭店三楼会议室

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至 ２０１１年６月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１． 《关于增加百川化工（如皋）有限公司公用工程投资的议案》

２． 《关于公司三羟甲基丙烷项目搬迁并扩产的议案》

３． 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醋酸酯项目的议案》

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年６月２７日９：００——１１：００、１３：３０—１６：００

３、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号董事会办公室

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年６月２７日１６：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

联系电话：０５１０－８６０１９１００ 传 真：０５１０－８６０１３２５５

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号

邮 编：２１４４２２

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年６月１４日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。