证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１１－２２

经纬纺织机械股份有限公司

２０１０年度股东大会、Ａ股类别股东会议、

Ｈ股类别股东会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

１． 召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１１ 年６月１４日下午２：３０

（２）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：２０１１年６月１４日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

采用互联网投票的时间： ２０１１年６月１３日１５：００—２０１１年６月１４日１５：００。

２． 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７０１室

３． 召开方式：现场投票与网络投票

４． 召集人： 公司董事会

５． 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

６． 本次股东大会由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、孟莉莉律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

（１）２０１０年度股东大会

股东及代理人１４５人，代表股份２１８，２２４，９２９股，占公司股份总数３６．１４％。其中，Ａ股股东１３８人，代表股份２０９，７５７，０７６股，占公司股份总数３４．７４％；Ｈ股股东７人，代表股份８，４６７，８５３股，占公司股份总数１．４０％。

（２）Ａ股类别股东会议

股东及代理人１３８人，代表股份２０９，７５７，０７６股，占公司股份总数３４．７４％。

（３）Ｈ股类别股东会议

股东及代理人７人，代表股份８，４６７，８５３股，占公司股份总数１．４０％。

２． 网络投票情况

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的Ａ股股东共１３１人，代表股份５，２４５，９２４股，占公司股份总数０．８７％。

３． 其他出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

２０１０年度股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议（表决结果见附表一）：

１． 关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案；

２． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

３． 关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

４． 关于公司与控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

５． 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案；

６． 关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械（集团）有限公司以要约方式增持公司股份的议案；

７． 关于《经纬纺织机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

８． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金项目可行性研究报告（修订版）》的议案；

９． 关于公司对中融国际信托有限公司增资的议案；

１０． 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案。

１１． 关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案。

１２． 关于公司２０１０年度董事会报告的议案；

１３． 关于公司２０１０年度监事会报告的议案；

１４． 关于公司及其附属公司２０１０年度经审核的财务报表的议案；

１５． 关于公司２０１０年度利润分配方案的议案；

１６． 关于续聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）及天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）分别为本公司截至２０１１年１２月３１日止年度之国际及国内核数师，并授权本公司董事会决定其酬金的议案；

１７． 关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事，任期自股东周年大会结束时至２０１３年８月１５日，并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。

Ａ股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、Ｈ股类别股东会议采用现场投票的方式分别表决通过了如下决议（表决结果见附表二、附表三）：

１． 关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

２． 关于公司与控股股东中国纺织机械（集团）有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案；

３． 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案（修订版）》的议案；

４． 关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市金诚同达律师事务所王子臣律师、孟莉莉律师现场见证并出具了法律意见书，认为２０１０年度股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

五、 备查文件

１． 金诚同达律师事务所出具的法律意见书；

２． ２０１０年度股东大会、Ａ股类别股东会议、Ｈ股类别股东会议记录。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１１年６月１４日

附表一：２０１０年度股东大会表决结果表

注：由于公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司与议案２、３、４、５、６、１１存在关联关系，其于该等议案的表决中回避表决。

附表二：Ａ股类别股东会议表决结果表

注：由于公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司与议案１、２、３、４存在关联关系，其于该等议案的表决中回避表决。

附表三：Ｈ股类别股东会议表决结果表

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１１－２３

经纬纺织机械股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于２０１１年５月３１日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于２０１１年６月１４日下午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第六届董事会第九次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事９名，实际出席的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过关于选举李敏先生为公司董事会审核委员会委员的议案；

（表决结果：9票同意、０票反对、０票弃权）

二、审议通过关于选举李敏先生为公司董事会战略委员会委员的议案。

（表决结果：9票同意、０票反对、０票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１１年６月１４日

证券代码：０００６６６ 证券简称：经纬纺机 公告编号：２０１１－２４

经纬纺织机械股份有限公司

关于非公开发行股票事项最新进展的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年６月１３日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）核发的《关于经纬纺织机械股份有限公司非公开发行Ａ股股票有关问题的批复》（国资产权［２０１１］４９５号），国务院国资委具体批复内容如下：（１）同意本公司关于本次非公开发行股票的方案，募集资金总额不超过１２．３１亿元；（２）同意中国恒天集团有限公司以不少于２．７５亿元且不超过３亿元现金、中国纺织机械（集团）有限公司以对本公司１．３９５３亿元债权认购本次非公开发行股票；（３）本次非公开发行股票完成后，中国恒天集团有限公司和中国纺织机械（集团）有限公司对本公司合计持股比例不低于３３．８３％。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

２０１１年６月１４日