证券时报多媒体数字报

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　东盛科技股份有限公司于2011年4月28日以公告的形式发出了召开2010年年度股东大会的通知，于2011年6月15日如期在公司会议室召开了本次股东大会。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年6月15日上午10 时

　　2、会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路东盛大厦会议室

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长张斌

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及相关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份92,355,639股，占公司总股本243,808,438股的37.88%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下事项：

　　1、审议通过了公司《董事会2010年度工作报告》，同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　2、审议通过了公司《监事会2010年度工作报告》，同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　3、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》, 同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　4、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》，同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润19,362.90万元，年末累计未分配利润为-121,724.42万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

　　5、审议通过了《公司独立董事2010年度述职报告》，同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　6、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》，同意股份为92,355,639股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

　　四、律师见证情况

　　本次大会已经北京市天银律师事务所冯玫律师、张圣怀律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　东盛科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十五日