证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议的通知公告已刊登于2011年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司第五届董事会

　　2、主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持会议

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召开时间：2011年6月15日上午10:00

　　5、会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司三楼会议室

　　6、会议出席情况：

　　（1）出席本次会议的股东（代理人)共4名，代表有表决权股份124,793,636股，占公司总股本的38.45%。

　　（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司出让部分土地使用权的议案》

　　关联股东四川长虹电器股份有限公司在该议案审议过程中回避表决。

　　表决情况：同意27,693,636股，占参与该项表决的股东及股东代理人的有效表决权股份数的100%；反对0股，占参与该项表决的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%；弃权0股，占参与该项表决的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

　　2、审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意124,793,636股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的超过2/3以上同意，本次会议以特别决议方式通过。

　　3、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》

　　修订后的《公司股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意124,793,636股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人的有效表决权股份数的0%。

　　表决结果：经参与该项表决的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的过半数同意，本次会议以普通决议方式通过。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2.律师姓名：江日华、常晖

　　3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议

　　2、福建君立律师事务所出具的法律意见书

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十六日