证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０２０

杭州巨星科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于２０１１年６月９日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年６月１５日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中独立董事吴春京先生因出差在外不能出席本次会议，委托独立董事许倩女士代为出席，公司全体监事和候选高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

公司第二届董事会已经公司２０１０年年度股东大会选举产生。本次会议选举仇建平先生担任公司第二届董事会董事长，同时选举李政先生担任公司第二届董事会副董事长，任期均为三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。表决结果如下：

１、选举仇建平先生为公司第二届董事会董事长；

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

２、选举李政先生为公司第二届董事会副董事长。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过了《公司董事长提名聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，继续聘任仇建平先生担任公司总裁，任期三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

三、审议通过了《公司董事长提名聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，继续聘任何天乐先生担任公司董事会秘书，任期三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

四、审议通过了《公司总裁提名聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，聘任李政先生、王玲玲女士、池晓蘅女士、王暋先生、李锋先生、王伟毅先生、何天乐先生、邓荔遐女士八人担任公司副总裁，以上人员任期均为三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

五、审议通过了《公司总裁提名聘任公司财务总监的议案》；

经公司总裁提名，继续聘任倪淑一女士担任公司财务总监，任期三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

六、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

公司第二届董事会已经公司 ２０１０ 年年度股东大会选举产生。为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，本次会议选举了第二届董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个董事会专门委员会委员，任期均为三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日。各专门委员会具体人员组成如下：

（１）董事会战略与发展委员会人数为５人，其成员由２名独立董事和３名非独立董事组成。委员会委员人选为仇建平、李政、池晓蘅、李邦良、吴春京，由董事长仇建平担任战略与发展委员会主席。

（２）董事会薪酬与考核委员会人数为５人，其成员由３名独立董事和２名非独立董事组成。委员会委员人选为吴春京、李邦良、许倩、池晓蘅、徐筝，由独立董事吴春京担任薪酬与考核委员会主席。

（３）董事会提名委员会人数为３人，其成员由２名独立董事和１名非独立董事组成。委员会委员人选为池晓蘅、李邦良、吴春京，由独立董事李邦良担任提名委员会主席。

（４）董事会审计委员会人数为５人，其成员由３名独立董事和２名非独立董事组成。委员会委员人选为吴春京、李邦良、许倩、王玲玲、徐筝，由独立董事许倩担任审计委员会主席。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》见本公告附件１，修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

八、审议通过了《关于制定＠提委员会实施细则＠的案》；

《提名委员会实施细则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

九、审议通过了《关于制定＠证投资管理制度＠的案》；

《证券投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十、审议通过了《关于制定＠风投资管理制度＠的案》；

《风险投资管理制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十一、审议通过了《关于修订＠对担保决策制度＠的案》；

修订后的《对外担保决策制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十二、审议通过了《关于修订＠对投资决策制度＠的案》；

修订后的《对外投资决策制度》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十三、审议通过了《关于修订＠董会议事规则＠的案》；

修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十四、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十五、审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》；

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

十六、审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，同意于２０１１年７月４日星期一上午９：００在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

以上新当选的董事、监事及高级管理人员个人简历详见本公告附件２。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月十六日

附件１：

《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案》

附件２：

新当选董事、监事及高级管理人员个人简历

仇建平：

男，１９６２年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士。

仇建平先生先后任杭州二轻研究院工程师，浙江省机械进出口公司业务员，杭州巨星工具有限公司董事长，杭州巨星科技股份有限公司董事长兼总裁、巨星联合控股集团有限公司董事长。

仇建平先生持有公司股份８７，５８４，３００股，占公司总股本的１７．２７５％，系公司控股股东的第一大股东，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王玲玲：

女，１９６１年１２月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

王玲玲女士先后任浙江农业大学教师，杭州巨星工具有限公司财务总监，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王玲玲女士持有公司股份２５，９５０，９６０股，占公司总股本的５．１１９％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李政

男，１９５９年１１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

李政先生先后任杭州巨星工具有限公司总经理，杭州巨星工具有限公司董事长，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

李政先生持有公司股份９０５，９８０股，占公司总股本的０．１７９％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

池晓蘅：

女，１９７５年３月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

池晓蘅女士先后任杭州巨星工具有限公司外销部业务员、外销副总经理，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

池晓蘅女士持有公司股份９００，９８０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐筝：

女，１９８４年３月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

徐筝女士先后任杭州巨星科技有限公司外销副总助理、外贸财务，现任巨星联合控股集团有限公司董事长秘书。

徐筝女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李邦良：

男，１９４６年５月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，曾获浙江省突出贡献企业经营者、浙江省优秀共产党员、全国医药系统劳动模范、全国“五一”劳动奖章获得者、全国劳动模范、中国经营大师。

李邦良先生先后任华东制药厂设备科副科长、车间主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，现任华东医药集团有限公司董事长兼党委书记。

李邦良先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴春京：

男，１９６１年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学硕士，教授、博士生导师，曾获北京市高等学校优秀青年骨干教师、北京高校优秀青年教师奖、厂校联合培养研究生工作先进个人，全国工程硕士研究生教育工作先进个人。

吴春京先生先后任北京钢铁学院助教、讲师，北京科技大学冶金系副教授、副主任，现任北京科技大学材料学院副院长。

吴春京先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许倩：

女，１９７５年８月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。

许倩女士先后任浙江省注册会计师协会副主任，现任浙江省注册会计师协会主任、新和成股份有限公司独立董事、杭州南方特种泵业股份有限公司独立董事。

许倩女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王伟毅：

男，１９７０年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。王伟毅先生先后任杭州制氧机厂设备管理，杭州巨星工具有限公司业务员，杭州巨星工具有限公司包装部经理，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王伟毅先生持有公司股份９００，９８０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王暋：

男，１９７１年５月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。王暋先生先后任杭州巨星工具有限公司业务员、业务部经理、业务部副总经理、高级采购副总，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

王暋先生持有公司股份９００，９８０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李锋：

男，１９７５年１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

李锋先生先后任杭州巨星工具有限公司外销员、外销部经理，杭州巨星科技股份有限公司副总裁。

李锋先生持有公司股份９００，９８０股，占公司总股本的０．１７８％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邓荔遐：

女，１９７７年９月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

邓荔遐女士先后任杭州巨星科技有限公司外销助理、外销经理，现任杭州巨星科技股份有限公司总裁助理。

邓荔遐女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何天乐：

男，１９６０年４月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何天乐先生先后任浙江消防器材厂车间主任、农业银行余杭支行客户经理，杭州巨星科技股份有限公司董事会秘书。

何天乐先生持有公司股份１８０，１２０股，占公司总股本的０．０３６％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

倪淑一：

女，１９７６年５月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。倪淑一女士先后任新利软件（集团）股份有限公司会计、财务主管，浙江八方电信有限公司财务主管，奥普控股集团有限公司财务经理，杭州巨星科技股份有限公司财务总监。

倪淑一女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０２１

杭州巨星科技股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议决定于２０１１年７月４日（星期一）在公司四楼会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年７月４日（星期一）上午９：００—１２：００

３、会议地点：公司四楼会议室

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议出席对象：

（１）截至２０１１年６月２４日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；

（2）审议《关于修改<公司章程〉的议案》；

（3）审议《关于制定<证券投资管理制度〉的议案》；

（4）审议《关于制定<风险投资管理制度〉的议案》；

（5）审议《关于修订<对外担保决策制度〉的议案》；

（6）审议《关于修订<对外投资决策制度〉的议案》；

（7）审议《关于修订<董事会议事规则〉的议案》；

（8）审议《关于修订<股东大会议事规则〉的议案》。

２、披露情况：

以上议案经公司第二届董事会第一次会议审议通过，详见２０１１年６月１６日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１１年６月２７日－２０１１年７月１日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

２、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市江干区九环路３５号办公楼４楼）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１１年７月１日下午４：００时前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５７１－８１６０１０７６

传真号码：０５７１－８１６０１０８８

联 系 人：周思远

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路３５号证券投资部

邮政编码：３１００１９

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：《授权委托书》

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

２、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

证券代码：００２４４４ 证券简称：巨星科技 公告编号：２０１１－０２２

杭州巨星科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于２０１１年６月９日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年６月１５日在杭州市江干区九环路３５号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

公司第二届监事会已经公司２０１０年年度股东大会选举产生。本次会议选举监事蒋赛萍女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自２０１１年６月１５日至２０１４年６月１４日，简历详见附件。

表决结果：赞成票为３票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

监 事 会

二○一一年六月十六日

附件：

监事会主席蒋赛萍简历

蒋赛萍：

女，１９７１年１１月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

蒋赛萍女士一直以来担任杭州巨星科技股份有限公司外销部经理一职。

蒋赛萍女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。