证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年6月15日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金授信额度的议案》；

　　同意公司向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金授信额度人民币壹亿元整。

　　本次授信由中国五矿集团公司提供担保，授信期限为2011年4月14日至2014年4月13日（三年）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于公司为金天能源材料有限公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

　　同意为金天能源材料有限公司向中国建设银行股份有限公司湘潭河东支行申请银行综合授信额度人民币柒仟万元整提供担保。

　　此担保为原有基础上的滚动担保，担保期限为2011年6月25日至2013年6月25日（两年）。截止2011年5月31日，本公司对外的担保总额为10,984.46万元，担保总额占公司净资产的17.12%，没有为除控股子公司外的其他单位提供担保。

　　金天能源材料有限公司注册资本5000万元，本公司控股51.32%，主营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售。截至2011年3月31日，公司资产总额21,214.41万元，净资产9,465.55万元，资产负债率55.38%，2011年第一季度实现营业收入5,850.33万元，净利润373.84万元（以上数据未经审计）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　此议案还需提交公司2011年度第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○一一年六月十六日