证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　公司第五届董事会第八次临时会议通知于2011年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体董事。会议于2011年6月15日以传真表决方式召开，会议应参与表决董事9人,实参与表决董事9人。会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议形成以下决议：

　　9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供委托贷款的议案》

　　为推进公司子公司工程项目建设，力争早日竣工投产，以及保障公司子公司流动资金需求、缓解公司子公司融资压力，公司拟以自有资金向呼伦贝尔金新化工有限公司（以下称：金新化工）和云南天安化工有限公司（以下称：天安化工）提供委托贷款。

　　一、委托贷款的主要内容

　　1.公司拟向金新化工提供委托贷款人民币300,000,000.00元，期限三年，年利率7.04%（具体委托贷款内容以实际签订合同为准）。

　　2.公司拟向天安化工提供委托贷款人民币300,000,000.00元，期限一年，年利率6.941%（具体委托贷款内容以实际签订合同为准）。

　　二、本次委托贷款的资金来源及还款方式

　　本次委托贷款以公司自有资金支付；金新化工和天安化工向公司还款方式：利息按季度结算，贷款本金到期一次性归还。

　　三、本次委托贷款对公司影响

　　1.公司对金新化工提供的委托贷款，用于金新公司项目建设所需资金，有利于推进项目建设进度，确保项目按计划投产并产生经济效益；

　　2.公司对天安化工提供的委托贷款，用于满足天安公司日常生产经营所需流动资金，确保天安公司正常生产经营。

　　3.公司为控股子公司提供委托贷款，有利于缓解子公司的融资压力。

　　4.本次委托贷款的资金源于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营；金新化工和天安化工是公司的控股子公司，能够保证按期偿还。

　　四、本次委托贷款不构成关联交易。

　　云南云天化股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十六日