证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-032

　　新疆金风科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2011年6月14日以通讯方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行的议案》：

　　详见《关于全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司作为投资者参与北京京能清洁能源电力股份有限公司H股发行的公告》（编号2011-033）。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月15日

　　股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2011-033

　　关于全资子公司金风新能源（香港）投资

　　有限公司作为投资者参与北京京能清洁

　　能源电力股份有限公司H股发行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、对外投资概述

　　北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称"京能"）是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商。目前，京能正在推进境外首次公开发行并在香港联交所上市工作，预计2011年7月挂牌上市。

　　出于双方业务战略合作的考虑，同时基于对京能投资价值的认可，金风科技拟以香港注册成立的全资子公司--金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称"金风新能源"）为投资主体，参与京能本次H股发行，认购总值不超过1,500万美元的H股股份。

　　公司第四届董事会第十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该事项，根据公司章程，本项投资无需提交公司股东大会。

　　本项投资不构成关联交易。

　　2、交易对方介绍

　　单位名称：北京京能清洁能源电力股份有限公司

　　住 所：北京市延庆县八达岭经济开发区紫光东路1号118室

　　法定代表人：陆海军

　　注册资本： 人民币500000万元

　　经营范围：许可经营项目：电力生产；一般经营项目：供热服务；投资咨询（该企业于2010年4月29日由内资企业变更为外商投资企业）。

　　京能拥有多元化的清洁能源业务组合，涵盖燃气发电及供热、风电、中小型水电及其他清洁能源项目。截至2010年底，京能的清洁能源业务装机容量约225.5万千瓦，其中风电装机容量约105.9万千瓦。

　　3、对外投资主要内容

　　公司全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司将认购京能香港公开发行的股份，认购总额不超过1500万美元。

　　认购价格为其首次公开发行股票时最终确定的发行价格。

　　4、投资的目的、存在的风险和对公司影响

　　京能是北京最大的燃气电力供应商和中国领先的风电运营商，也是公司的重要客户之一，通过本次投资，可巩固双方在风电产业的战略合作，有利于金风科技分享清洁能源发电行业未来的成长以及投资机会，同时获取直接的投资收益。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年6月15日