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证券简称:天宝股份 证券代码:002220 公告编号:2011-019 大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 2011-06-16 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会临时会议于2011年6月15日上午9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2011年6月10日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决议: 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《向中国光大银行大连分行申请贸易授信额度》的议案。 公司拟向中国光大银行大连分行申请不超过8000万元人民币的贸易授信额度。期限12个月。该贷款由大连承运投资有限公司提供担保。 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。 特此公告。 大连天宝绿色食品股份有限公司 董事会 二〇一一年六月十五日 本版导读:
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