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证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2011-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一○年度股东大会决议公告 2011-06-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)召开会议基本情况 1、会议时间:2011年6月15日上午10:00 2、会议地点:公司会议室 3、召集人:公司董事会 4、召开方式:现场投票方式 (二)股东出席情况
(三)本次会议由公司董事、副总经理李晋平主持,表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (四)公司在任董事17人,出席10人;公司在任监事6人,出席3人。公司董事长任润厚,董事、总经理贾恩立,董事、副总经理霍红义,董事曹晨明,董事刘仁生,公司独立董事钱鸣高、金涌,公司监事吕传田、徐元庆、张宏中因公未能出席本次会议;公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议;公司其余高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况
说明:议案6、7关联股东山西潞安矿业(集团)有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。 三、律师见证情况 山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议,认为公司本次大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所通过的议案合法有效。 四、备查文件 1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一○年度股东大会决议; 2、本次股东大会会议记录; 3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 董事会 二○一一年六月十六日 本版导读:
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