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证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2011-014 沈机集团昆明机床股份有限公司公告 2011-06-16 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立董事及审计委员会委员俞伟峰先生自2005年6月16日起担任本公司独立董事,至2011年6月15日止连续担任独立董事满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,俞伟峰先生任期到2011年6月15日届满,将不再担任公司独立董事职务。俞伟峰先生已确认,彼与董事会、监事会无任何意见分歧,并无任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。 公司董事会、监事会谨此向俞伟峰先生于任内对本公司做出的宝贵贡献致以感谢! 于俞伟峰先生辞任后,本公司仅有兩位审计委员会成员,未达香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.21条规定人数下限。根据上市规则第3.23条,为尽快符合上市规则第3.21条有关人数下限之规定,本公司正在考虑一位适当人选填补审计委员会委员空缺。本公司将于公告之日起计三个月内委任足够数目之审计委员会委员,以符合上市规则第3.21条项下有关审计委员会成员之人数下限规定。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 2011年6月15日 本版导读:
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