证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４３

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年６月１４日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于２０１１年６月１６日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

随着公司生产经营规模扩大，公司管理日益规范，为提高公司经营决策效率，加快发展，在严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门的法律规范下，拟对《公司章程》进行如下修改：

１、原第一百一十条：公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，授权董事会进行审批；

（一）除第四十一条规定的其他对外担保事项；

（二）除第四十一条规定的其他对外投资事项；

（三）单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在３００万元以上且占最近一期经审计净资产０．５％以上、但尚未达到第四十一条规定的关联交易；……

公司对外提供担保的审批程序为：财务部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、偿债能力、该担保产生的利益及风险等），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，董事会按本章程规定的权限审议批准或提交股东大会审议批准。

修改为：

第一百一十条：公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项，授权董事会进行审批：

（一）除第四十一条规定的其他对外担保事项：

（二）单笔或者连续十二个月累计金额占最近一期经审计净资产的５％以上、但尚未达到第四十一条规定的对外投资；

（三）单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额在３００万元以上且占最近一期经审计净资产０．５％以上、但尚未达到第四十一条规定的关联交易；……

公司对外提供担保的审批程序为：财务部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、偿债能力、该担保产生的利益及风险等），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会，董事会按本章程规定的权限审议批准或提交股东大会审议批准。

２、原第一百一十二条：董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）董事会授予的其他职权。

修改为：

第一百一十二条：董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（六）决定单笔或者连续十二个月累计金额不超过最近一期经审计净资产５％的对外投资；

（七）董事会授予的其他职权。

本议案尚需提交２０１１年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于向银行申请２５，０００万元人民币授信额度的议案》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１７日《证券时报》。

三、审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年６月１７日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

２０１１年６月１７日

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４４

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》，现将公司２０１１年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：２０１１年７月２日（星期六）下午２：００，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、股权登记日：２０１１年６月３０日

五、会议审议议案：

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》

六、出席会议人员：

１、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

２、截止２０１１年６月３０日（星期四）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年７月１日（星期五），上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０；

２、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：０５７７－６７３７９１６１

传 真：０５７７－６７３１５９８６转８８９９ 邮政编码：３２５１０５

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年７月１日上午９：３０至１１：３０、下午１４：３０至１６：３０，持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以７月１日１７点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月１７日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２１５４ 证券简称：报喜鸟 公告编号：２０１１——０４５

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为确保有足够的运营资金，公司拟向中国民生银行温州分行申请２５，０００万元人民币授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长周信忠先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

２０１１年６月１７日