证券时报多媒体数字报

　　证券简称：ST东海A、ST东海B 证券代码：000613、200613 公告编号：2011-010

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月16日（星期四）上午9:30；

　　2、召开地点：本公司南中国大酒店；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长黎愿斌先生；

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）共 2 人，代表股份7319.372万股，占公司有表决权股份总数的20.10％。

　　其中， A股股东（代理人）2人，代表股份7319.372万股，占公司有表决权股份总数的20.10％；B股股东（代理人）0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0％。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场逐项记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年度报告全文及其摘要》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举黎愿斌先生、李伟先生、柳俊涛先生为公司第七届董事会董事，李光忠先生、吴育华先生、冯大安先生为公司第七届董事会独立董事。

　　以上候选人的选举结果一致，均为同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举黄文才先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事。

　　表决情况：同意7319.372万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　另外，独立董事向各位股东作了《海南大东海旅游中心股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。上述议案详细内容请见本公司2011年4月27日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南祥瑞律师事务所

　　2、律师姓名：洪新敏、林祖才

　　3、结论性意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员资格以及会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司《2010年度股东大会决议》；

　　2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2010年度股东大会法律意见书》；

　　特此公告。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月十六日

　　证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2011-011

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司于2011年6月5日以书面送达或传真方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于2011年6月16日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

　　与会董事一致选举黎愿斌先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司第七届董事会专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会由黎愿斌先生、陈日进先生、冯大安先生、柳俊涛先生、李伟先生五人组成。其中，董事长黎愿斌先生为主任委员。

　　2、审计委员会由冯大安先生、李光忠先生、李伟先生三人组成。其中，独立董事冯大安先生为主任委员。

　　3、提名委员会由李光忠先生、冯大安先生、陈日进先生、黎愿斌先生四人组成。其中，独立董事李光忠先生为主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会由陈日进先生、李光忠先生、柳俊涛先生三人组成。其中，独立董事陈日进先生为主任委员。

　　上述各委员会成员任期与董事会任期一致。

　　三、会议以 6票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。

　　同意续聘黎愿斌先生为公司总经理，聘期为三年；

　　根据总经理的提名，同意续聘陈刘榕先生为公司副总经理兼财务负责人，聘期为三年；

　　根据董事长的提名，同意续聘汪宏娟女士为公司董事会秘书兼证券事务代表，聘期为三年。（总经理及其他高级管理人员简历附后）

　　独立董事对聘任公司总经理及其他高级管理人员发表如下独立意见：

　　经核查，我们认为此次董事会聘任高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，同意上述聘任事项。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年六月十六日

　　附：海南大东海旅游中心股份有限公司高级管理人员简历：

　　黎愿斌先生，1950 年6 月出生，汉族，硕士学历，MBA，高级工程师，中共党员。曾任海口海源有限公司董事长、洋浦天地阳光实业有限公司董事长、海南大东海旅游中心股份有限公司董事及总经理，现任公司董事长兼总经理、海南省企业家协会副会长、海南省工商联（总商会）常务委员、海南省酒店与餐饮行业协会副会长、海南省湖北商会副会长。黎愿斌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈刘榕先生，1964年3 月出生，大学文化，会计师，曾任海南大东海旅游中心股份有限公司财务副经理、经理及总经理助理，现任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼财务负责人。陈刘榕先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　汪宏娟女士，1976年2月出生，本科，律师资格，2007年3月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证书。2004年10月至今曾任本公司监事、办公室主任，现任本公司证券部经理、证券事务代表，2008年6月至今任本公司董事会秘书。汪宏娟女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：ST东海A ST东海B 股票代码：000613 200613 编号：2011-012

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2011年6月16日下午召开了职工代表会议，会议选举公司职工望家玲女士和李智先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2010年度股东大会选举产生的黄文才监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一一年六月十六日

　　附：职工代表监事简历

　　望家玲女士，1966年2月出生，汉族，1988年8月毕业于湖北襄樊职业技术学院，1988年8月至1998年1月在湖北襄樊惠普实业有限公司财务处担任会计，1988年2月至今在海南大东海旅游中心股份有限公司财务部担任会计。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李智先生，1980年4月出生，汉族， 2004年2月至2007年1月毕业于海南大学，2003年10月至2004年12月任海南博时通投资管理咨询有限公司财务经理，2005年1月至2006年10月任海口安琼典当行副总经理，2006年11月至今任本公司财务部副经理，现任公司财务部副经理、职工监事。与本公司控股股东以及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000613 200613 证券简称：ST东海A ST东海B 公告编号：2011-013

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南大东海旅游中心股份有限公司于2011年6月5日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于2011年6月16日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议并表决，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，与会监事一致选举黄文才先生为公司第七届监事会主席。

　　特此公告

　　海南大东海旅游中心股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年六月十六日

　　附：黄文才先生简历

　　黄文才先生，1969年1月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自2002年起任本公司监事会主席。黄文才先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，其未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。