证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年6月16日上午9:00

　　2、召开地点：云南省昆明市海口西仪股份招待所二楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事陈永茂先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司有表决权的股份214,999,780股，占公司股本总额的73.88%。公司部分董事、监事、高级管理人员和鉴证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采取累积投票制，以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　　1.1关于选举公司第三届董事会非独立董事

　　（1）审议通过了关于选举魏占志先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（2）审议通过了关于选举魏喜福先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（3）审议通过了关于选举谢力先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（4）审议通过了关于选举陈永茂先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（5）审议通过了关于选举邹成高先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（6）审议通过了关于选举林静女士为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　1.2关于选举公司第三届董事会独立董事

　　（1）审议通过了关于选举宋健先生为公司第三届董事会独立董事的议案 。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（2）审议通过了关于选举邵卫锋先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（3）审议通过了关于选举谢云山先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　（1）审议通过了关于选举赵奎华先生为公司第三届监事会监事的议案 。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（2）审议通过了关于选举王保清先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　（3）审议通过了关于选举施家勇先生为公司第三届监事会监事的议案。

　　表决结果为：214,999,780股同意，占出席会议有效表决股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　云南华汇律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、云南西仪工业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、云南华汇律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南西仪工业股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年六月十六日