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本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十次董事会会议于２０１１年６月１６日在公司管理大楼３０１会议室召开。出席本次董事会的董事应到９人，实到８人，其中董事赵厚柱由于工作原因无法参会，特委托董事戴茂方代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由左延安董事长主持。

与会董事听取了相关议案，经充分讨论后，依法表决，并形成决议如下：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议的议案》，同意报请股东大会审议；

公司控股子公司合肥江淮汽车担保有限公司（下称“江汽担保”）与徽商银行、民生银行合肥分行、中信银行合肥分行、交通银行安徽省分行等四家商业银行签署了汽车信贷担保相关合作协议，主要围绕江淮汽车产业链开展汽车信贷担保相关业务。四家银行给予江汽担保的贷款担保额度分别为：徽商银行１０亿元，民生银行合肥分行３亿元，中信银行合肥分行１亿元，交通银行安徽省分行８亿元，在授信额度内，四家银行对符合条件的配套供应厂商提供各种信贷服务、经销商提供银行承兑汇票业务、终端用户（个人或法人）提供按揭业务等，并由江汽担保提供连带责任保证。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于申请新增华夏银行综合授信的议案》；

公司向华夏银行申请授信３亿元，期限一年。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于证券投资提前终止清算的议案》；

根据公司四届十次董事会决议，并经公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司于２０１０年８月至１１月期间累计投入３亿元人民币进行证券投资，截至２０１１年４月２８日已经全部终止清算，共实现收益４６９８万元。公司按规定在履行决策程序的同时，在定期报告和临时公告中对相关制度和事项已作披露。证券投资是阶段性的、基于闲置货币资金较多的一种现金管理，且在不影响公司正常运营的前提下开展的，在此，董事会特别郑重承诺，公司募集资金将专款专用，不会用于证券投资或其他投资理财产品。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于利用自有资金投资ＨＦＣ７１５１系列轿车新车型车身模夹具项目的议案》，同意报请股东大会审议；

本项目轿车产品是公司整合国际国内车型设计技术资源自行设计的经济型新车型，针对国内外家庭用车、商务用车专门设计。项目建设内容为：新增冲压模检具、焊装夹具等工装设备，对涂装、内饰作适应性改造。本项目产品是轿车车身，目标生产纲领为：１０万套／年。项目总投资为３５６１８万元人民币，其中建设总投资２２０１８万元人民币，流动资金１３６００万元人民币（其中铺底流动资金４０８０万元人民币），资金来源为自有资金。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于建立＜安徽江淮汽车股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》；

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜安徽江淮汽车股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》；

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜安徽江淮汽车股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

会议的具体安排如下：

１、会议召开时间：２０１１年７月１２日（周二）上午９：００

２、会议召开地点：公司管理大楼３０１会议室

３、会议召开方式：现场会议

４、股权登记日：２０１１年７月７日

５、参会人员：２０１１年７月７日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。

６、会议审议事项

（１）关于利用自有资金投资ＨＦＣ ７１５１系列轿车新车型车身模夹具项目的议案

（２）关于合肥江淮汽车担保有限公司与四家商业银行签署信贷担保相关合作协议的议案

７、参会股东登记办法：

（１）登记手续

符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

（２）登记时间：２０１１年７月１１日下午５：００前；

（３）登记地点：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

８、其他

（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；

（２）公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部

联系电话：０５５１—２２９６８３５、２２９６８３７

联系传真：０５５１—２２９６８３７

邮编：２３００２２

特此公告。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事会

２０１１年６月１６日

附件：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

委托人股东帐号：