证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-041

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第二届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第二次会议于2011年6月15日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2011年6月3日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司拟以超募资金人民币4000万元的价格收购贵州和仁堂药业有限公司60%的股权。

　　二、审议通过《关于公司将于2011年7月1日至2011年12月31日向中国农业银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过8000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　三、审议通过《关于公司将于2011年7月1日至2011年12月31日向安顺市商业银行股份有限公司贷款总额不超过4000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　四、审议通过《关于公司将于2011年7月1日至2011年12月31日向中国工商银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过14000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　五、审议通过《关于公司将于2011年7月1日至2011年12月31日向中国建设银行股份有限公司安顺分行贷款总额不超过5000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月16日

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2011-042

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2011年6月15日下午2：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第二次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年6月3日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

　　一、审议通过《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》。

　　表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司将以超募资金人民币4000万元的价格收购贵州和仁堂药业有限公司60%的股权。公司在此次收购之前，不持有贵州和仁堂药业有限公司股权。

　　监事会认为：

　　1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　　2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，本项目实施后，有助于完善公司的产品链及产品类别，壮大公司业务规模，使公司业务保持快速增长。

　　3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同意公司使用超募资金人民币4000万元的价格收购贵州和仁堂药业有限公司60%的股权。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月16日