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证券代码:000760 证券简称:*ST博盈 公告编号:2011-019 湖北博盈投资股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-06-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。 二、会议的召开情况 1、召开时间:2011年6月16日(星期四)上午10:30开始,会期半天。 2、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路(北京二十一世纪饭店) 3、召开方式:现场记名投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长杨富年先生 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人,代表股份28,295,998股,占上市公司有表决权总股份11.95%。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 3、审议通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 4、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 5、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 6、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 7、审议通过了关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 8、审议通过了关于选举胡道琴女士为公司独立董事的议案 同意28,295,998股,占出席会议所有股东所持表决权100%; 反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%; 弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市邦盛律师事务所 2、律师姓名:姚以林、许艳娜 3、结论性意见:本次年度股东大会经北京市邦盛律师事务所姚以林、许艳娜律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定;会议形成的决议合法有效。 特此公告! 湖北博盈投资股份有限公司 2011年6月16日 本版导读:
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