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证券代码:002282 证券简称:博深工具 公告编号:2011-015 博深工具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-06-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1.博深工具股份有限公司(以下简称"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年6月16日上午9:00在本公司会议室召开,会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集,董事长陈怀荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.出席本次会议的股东及股东代表14人,代表股份133,197,567股,占公司有表决权股份总数的59.09%。 二、提案审议情况 会议以现场书面记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案: 1.审议通过了《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》; 表决结果:同意133,197,567股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 2.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。 表决结果:同意133,197,567股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。 三、律师出具的法律意见 河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会,认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序,会议召集人、出席会议人员的资格,会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1.博深工具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议; 2.河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2011年第一次股东大会的法律意见书。 特此公告。 博深工具股份有限公司 二○一一年六月十七日 本版导读:
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