证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年6月16日上午9：00在本公司会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈怀荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2．出席本次会议的股东及股东代表14人，代表股份133,197,567股，占公司有表决权股份总数的59.09%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于在泰国投资设立全资子公司的议案》；

　　表决结果：同意133,197,567股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

　　表决结果：同意133,197,567股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　河北三和时代律师事务所指派杨志军律师、马昌顺律师出席并见证了本次股东大会，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．博深工具股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2.河北三和时代律师事务所关于博深工具股份有限公司2011年第一次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博深工具股份有限公司

　　二○一一年六月十七日