证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司" ）于2011年6月1日、2011年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。

　　（二）召开时间：2011年6月16日下午2:00-4:00。

　　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。

　　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共18名，代表有表决权的股份为145,867,724股，占公司股份总数的73.7111%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为145,628,237股，占公司股份总数的73.5901 %。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东代理人15名，代表有表决权的股份239,487股，占公司股份总数的0.1210%。

　　现场会议由公司副董事长王立刚先生主持，公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，表决结果如下：

　　会议145,686,937股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.8761%；180,787股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.1239％；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.0000％。

　　（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果如下：

　　会议14,567,9237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.8708%；187,587股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.1286%；900股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%。

　　上述（一）、（二）议案内容详见2011 年6月1 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2011年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）《2011年第三次临时股东大会决议》。

　　（二）律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十六日