证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-029

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2011年6月16日以通讯方式召开。本次会议已于2011年6月6日以书面形式通知全体董事。本次会议应参会董事9名，实际出席9名，其中独立董事3名，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持。经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　审议并通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年六月十六日

　　证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2011-030

　　莱茵达置业股份有限公司

　　关于设立全资子公司暨对外投资的公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟在贵州省贵阳市成立一家全资子公司，公司名称暂定为"贵州莱茵达矿业发展有限公司（以工商部门核准的名称为准）"（以下简称"莱茵达矿业公司"）。莱茵达矿业公司注册资本为人民币5000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　2011年6月16日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

　　公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　本公司拟设立的全资子公司名称：贵州莱茵达矿业发展有限公司

　　注册资本：人民币5000万元

　　注册地址：贵州省贵阳市

　　企业类型：有限责任公司

　　主要经营：矿业投资、煤业投资、矿产品销售。(以工商部门核准的经营范围为准）。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　设立莱茵达矿业公司是为了后期进行矿业权投资，以促进上市公司的发展。资金来源为公司自筹，资金主要用于矿业发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　成立莱茵达矿业公司可能存在政策、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件目录

　　公司第六届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年六月十六日