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证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2011-0025 河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告 2011-06-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年6月14日上午9点,河南省西峡汽车水泵股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会议在公司二楼会议室以通讯表决方式召开,本次董事会的会议通知已于2011年6月8日以专人传递及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长孙耀志召集和主持,席洪民先生(代行董秘职责)列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、会议以通讯表决的方式审议了上述议案,表决结果如下: 1、审议并通过了《关于增加南阳飞龙汽车零部件有限公司注册资本的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 南阳飞龙汽车零部件有限公司于2008年注册成立,目前注册资本42100万元,是公司的全资子公司。因当前生产能力无法满足企业规模发展的需要,无法适应汽车行业快速发展的步伐,现有排气歧管铸造能力的不足已导致部分产品无法按期交付,影响了公司在配套厂家的声誉,铸造产能的不足已成为制约公司快速发展的瓶颈。另外,涡轮增压发动机是目前甚至未来的发展趋势,具备动力强、燃油低、排放少的特点,每年以30%的增速快速普及。鉴于以上因素及公司目前实力状况,董事会战略委员会提议建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目,为加工车间提供铸件毛坯。项目建设计划投资27,000万元,其中使用超募资金10,000万元,申请银行长期贷款7,000万元,其余由公司自筹。此项目的成立可以快速提高产能,扩大生产规模,扩大市场占有率,巩固企业在国际汽车水泵及排气歧管行业的地位,满足国内外市场和企业自身发展的需要。 公司监事会和独立董事对使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目事项发表了意见,保荐人对使用超募资金10,000万元人民币投资建设年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目事项出具核查意见。以上内容在2011年4月6日第三届董事会第十一次会议上全票通过,详细内容登载于2011年4月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、审议并通过了《关于向中国银行西峡支行申请还后再贷5000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议并通过了《关于向交通银行南阳分行申请还后再贷3000万元、新增贷款2000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 4、审议并通过了《关于向广东发展银行郑州分行科技支行申请还后再贷2000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 5、审议并通过了《关于向工商银行西峡支行申请保理2000万元的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 6、审议并通过了《关于向民生银行南阳分行申请还后再做3000万元、新增5000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 7、审议并通过了《关于向招商银行郑州分行黄河路支行申请还后再贷2000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 8、审议并通过了《关于向中信银行南阳分行申请还后再贷2000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 9、审议并通过了《关于向浦东发展银行郑州分行申请还后再贷2000万元、新增贷款3000万元流资的议案》 投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、备查文件 公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议 特此公告 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 2011年6月15日 本版导读:
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