证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司已于２０１１ 年６月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《营口港务股份有限公司关于召开２０１０ 年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１１－０１５），由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

１、会议时间及期限：现场会议召开时间为２０１１年６月２１日（星期二）下午１４：００～１６：００，网络投票时间为当日上午９：３０～１１：３０、下午１：００～３：００。

２、现场会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路１号营口港务股份有限公司会议室

３、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

４、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

（１）２０１０年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号１；

（２）２０１０年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号２；

（３）关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号３；

（４）关于２０１０年度利润分配的议案，对应的网络投票表决序号４；

（５）２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算方案，对应的网络投票表决序号５；

（６）关于２０１１年公司租赁营口港务集团有限公司５７＃－６０＃泊位的议案，对应的网络投票表决序号６；

（７）关于聘请２０１１年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号７；

（８）关于公司办公地址更名及相应修改公司章程的议案，对应的网络投票表决序号８；

（９）关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案，对应的网络投票表决序号９；

（１０）关于修改股东大会议事规则的议案，对应的网络投票表决序号１０；

（１１）关于修改董事会议事规则的议案，对应的网络投票表决序号１１；

（１２）关于修改监事会议事规则的议案，对应的网络投票表决序号１２；

（１３）关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案，对应的网络投票表决序号１３；

（１４）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——①发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决序号１４；

（１５）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——②发行方式，对应的网络投票表决序号１５；

（１６）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——③发行对象及认购方式，对应的网络投票表决序号１６；

（１７）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——④发行价格及定价依据，对应的网络投票表决序号１７；

（１８）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑤发行数量，对应的网络投票表决序号１８；

（１９）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑥拟购买资产，对应的网络投票表决序号１９；

（２０）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑦目标资产的定价依据，对应的网络投票表决序号２０；

（２１）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑧过渡期损益的归属，对应的网络投票表决序号２１；

（２２）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑨锁定期安排，对应的网络投票表决序号２２；

（２３）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——⑩上市地点，对应的网络投票表决序号２３；

（２４）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——本次发行决议的有效期，对应的网络投票表决序号２４；

（２５）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具体内容的议案——关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产方案的议案——本次发行前滚存利润的归属，对应的网络投票表决序号２５；

（２６）关于《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号２６；

（２７）关于公司与营口港务集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案，对应的网络投票表决序号２７；

（２８）关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案，对应的网络投票表决序号２８；

（２９）关于提请股东大会同意营口港务集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案，对应的网络投票表决序号２９。

５、特别提示：

第十三至第二十九项议案均为本次发行股份购买资产暨关联交易方案的组成部分且互为条件，如其中任一表决项未获得通过则视为本次发行股份购买资产暨关联交易方案未获得通过。

６、出席会议股东资格？

２０１１年６月１５日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。？

７、列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。？

８、出席会议登记办法：

（１）登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于６月２０日前收到的方视为办理了登记手续。

（２）登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路１号８２０室

（３）登记时间：２０１１年６月２０日上午９：００－下午５：００？

９、其他事项：

（１）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

（２）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路１号８２０室

（３）邮编：１１５００７？

（４）联系人：周志旭、李丽、赵建军

（５）联系电话：０４１７－６２６８５０６ 传真：０４１７－６２６８５０６？

１０、参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

特此公告。

附件一：北京银行股份有限公司２０１０ 年度股东大会授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

营口港务股份有限公司

董 事 会

二○一一年六月十六日

附件一：授权委托书？

本单位（本人），【】，为营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【】股，股东帐户为【】，兹委托【】先生／女士代为出席公司２０１０年度股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。？

特此授权！

委托人（签章）：

委托人身份证号码：【】

受托人（签字）：

受托人身份证号码：【】

２０１１年【】月【】日

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

３、在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：表决意见

４、买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有“营口港”Ａ股的投资者对该公司的第一个议案（关于２０１０年度董事会工作报告的议案）投同意票，其申报如下：

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。