证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司发行股份购买资产暨关联交易于２０１１年５月３０日获得中国证券监督管理委员会的核准，详细情况见２０１１年６月１日巨潮资讯网公告的《安徽江南化工股份有限公司关于发行股票购买资产暨关联交易事项及盾安控股集团有限公司及一致行动人申请豁免要约收购事宜获得中国证监会核准的公告》及《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》。

目前，江南化工已完成标的资产的股权过户手续，合法拥有该等标的资产的所有权。

一、发行股份购买资产过户情况说明

截至本公告日，标的资产均已完成过户手续，标的公司取得换发的《企业法人营业执照》，具体如下：

二、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问认为：江南化工本次发行股份购买资产的有关批准、核准、实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务，标的资产已完成过户手续，江南化工已合法拥有标的资产的所有权。

三、律师核查意见

律师认为：本次交易已取得必要的各项批准和授权，本次交易相关协议均已正式生效，本次交易可以实施；相关购买的资产已过户至发行人名下，相关工商变更登记手续已办理完毕；发行人向盾安控股及盾安化工发行的人民币普通股股票已于登记结算公司办理完毕证券登记，不存在法律纠纷或潜在的法律风险；发行人就本次交易引致的增资事宜尚需办理工商变更登记；本次交易发行股份未来的上市事宜尚需获得深交所审核同意。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一一年六月十六日