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证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2011-10 关于黑龙江监管局对哈飞股份现场检查结果的公告 2011-06-17 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证监会黑龙江监管局2011年6月7日至9日对本公司2010年年报编制及披露情况进行了现场检查,并于2011年6月15日发出《关于对哈飞航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》,具体内容如下: 一、公司治理方面的问题 (一)内控制度需进一步完善。根据中国证监会[2010]37号公告要求,上市公司应加强资金风险管理,完善重大资金往来的控制制度及尽责问责机制,规范关联资金往来,明确关联方经营性资金往来的结算期限,防止控股股东及其他关联方通过违规资金占用侵占上市公司利益,公司应制定《重大资金往来的控制制度》。 (二)公司独立性有待进一步加强。在对控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司(以下简称"哈航集团")预付账款函证中,哈飞股份工作人员代哈航集团出具信息无误的证明。 (三)公司需进一步加强对关联交易的管理。哈飞股份除每年与关联方哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(以下简称"哈飞集团")在销售商品、采购货物方面发生大额关联交易外,还与控股股东哈航集团在风、水、电、汽等方面存在关联交易,公司应在提高关联交易公允性的同时,积极寻求解决关联交易的方式方法,早日解决与控股股东之间的关联交易。 二、年报信息披露问题 (一)个别财务数据披露有误。哈飞股份披露的2010年年度报告利润表中基本每股收益的上年可比数据书写错误,报表列示为0.2834元/股,实际应为0.2384元/股。 (二)个别披露内容不完整,根据中国证监会[2010]37号公告要求,上市公司应在年报"公司治理结构"部分披露公司财务报告内部控制的依据,本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况,包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响,已实施或拟实施的整改措施、整改时间表、整改责任人及整改效果。公司2010年年报"公司治理结构"部分未披露上述内容。 本公司将根据《关于对哈飞航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》,制定切实可行的整改方案报送中国证监会黑龙江监管局,并按《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司现场检查办法》规定,履行相关程序和信息披露义务。 特此公告 哈飞航空工业股份有限公司董事会 二〇一一年六月十六日 本版导读:
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