证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．公司第五届董事会第十九次临时会议审议决定，由公司董事会召集召开２０１１年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

４．会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１１年６月２０日（星期一）上午９：００；

网络投票时间：⑴通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：２０１１年６ 月１９日下午１５：００至２０１１年６月２０日的下午１５：００期间的任意时间；

⑵通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：２０１１年６月２０日的９：３０－１１：３０和下午的１３：００－１５：００；

股东大会催告时间：２０１１年６月１６日 。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年６月１５ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６．会议地点：现场会议地点在南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１、会议议案：

（１）关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案

（２）关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

①发行股票的种类和面值；

②发行方式；

③发行数量；

④发行对象及认购方式；

⑤发行价格和定价原则；

⑥限售期；

⑦募集资金投向；

⑧上市地点；

⑨本次发行前滚存未分配利润的处置方案；

⑩决议的有效期

（３）关于江西万年青水泥股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）的议案

（４）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

（５）关于前次募集资金使用专项说明的议案

（６）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

２、议案的披露情况：以上提案的具体内容见２０１１年２月１６日、５月１９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的董事会决议公告等相关材料。

３、议案情况说明：议案（２）的十个子议案需要逐项表决；上述议案均需获得出席会议有效表决权的三分之二同意方可通过。

三、会议登记办法

（１）登记时间：２０１１年６月１６日－２０１１年６月１７日之间工作日的上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

（２）登记地点：江西省南昌市高新区京东大道３９９ 号江西万年青水泥股份有限公司证券部。

（３）登记方式：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。股东也可采用信函或传真的方式登记。授权委托书见附件二。

四、其他事项

（１）会议费用：与会股东住宿、交通费用自理。

（２）会议联系人：方真先生、李宝珍女士。

联系方式：电话：０７９１－８１２０７８９，传真：０７９１－８１６０２３０

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道３９９号，邮政编码：３３００９６

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日

附件一：

江西万年青水泥股份有限公司股东

参加２０１１年第二次临时股东大会网络投票的操作程序

一．采用交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月２０日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０７８９；投票简称：江泥投票

（３）股东投票的具体程序为：

① 网络投票期间，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

② 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

注：议案２中有多个需要表决的子议案，其中２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案（１），２．０２ 元代表议案２ 中子议案（２），以此类推。

投资者通过交易系统投票的，对“总提案”进行投票视为对所有提案表达相同意见，例如：

在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

③确认投票委托完成。

二．采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年６月１９日１５：００至２０１１年６月２０日１５：００期间的任意时间。

三、注意事项

（１） 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

（２） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

江西万年青水泥股份有限公司

２０１１ 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西万年青水泥股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。

请在相应栏内以“√”表示投票意向（如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号：

持股种类和数量：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止