证券时报多媒体数字报

本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前存在新增提案的情况：公司控股股东中国铁路工程总公司于２０１１年５月３０日向公司提交了《关于向中国中铁股份有限公司股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事会将《关于股份公司发行不超过人民币１００亿元非公开定向债务融资工具的议案》作为临时提案提交公司２０１０年度股东大会审议。公司董事会同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议，并于２０１１年５月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布了《中国中铁股份有限公司关于２０１０年度股东大会增加临时提案的补充通知》。

一、会议召开和出席情况

本公司２０１０年度股东大会于２０１１年６月１６日上午在北京市海淀区复兴路６９号中国中铁广场报告厅召开。

本次会议由公司董事会召集。公司分别于２０１１年４月３０日和２０１１年５月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《中国中铁股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》和《中国中铁股份有限公司关于２０１０年度股东大会增加临时提案的补充通知》，并根据规定向Ｈ股股东发出了股东通函及公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《中国中铁股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

出席会议的股东及股东代理人共４８人［其中，人民币普通股（＂Ａ股＂）股东及股东代理人共２８人，境外上市外资股（＂Ｈ股＂）股东及股东代理人共２０人］，代表股份 １２，８１１，１９４，０８６股（其中， Ａ股股份１２，０１８，３０１，６５９ 股， Ｈ股股份７９２，８９２，４２７ 股），约占公司总股本的６０．１５ ％（其中，Ａ股股份约占总股本的５６．４３％，Ｈ股股份约占总股本的３．７２％），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华，监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠出席了会议。副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁马力、章献，总经济师许廷旺，公司聘请的律师、审计师、Ｈ股股份登记处及有关人员列席了会议。

本次会议以现场会议方式召开，由董事长李长进先生主持。本次会议以现场记名投票表决的方式审议了本次会议的提案，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经股东大会审议并逐项投票表决，形成了如下决议：

普通决议案：

１．审议通过《中国中铁股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果如下：

２．审议通过《中国中铁股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

表决结果如下：

３．审议通过《中国中铁股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》。

表决结果如下：

４．审议通过《中国中铁股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

表决结果如下：

５．审议通过《关于聘用２０１１年度审计机构的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄·陈方会计师行分别为公司２０１１年度境内和境外审计机构，聘期至２０１１年度股东大会结束时止，并授权董事会决定其２０１１年度审计费用。

表决结果如下：

６．审议通过《关于中国中铁股份有限公司２０１０年度利润分配方案的议案》，同意根据招股说明书的承诺，按照可供分配利润的２５％的比例以现金方式予以分配，每１０股派送现金红利人民币０．５５元（含税），共计分配利润约人民币１１．７２５亿元。

表决结果如下：

７．审议通过《关于本公司部分子公司提供对外担保的议案》。

表决结果如下：

８．审议通过《关于聘用２０１１年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２０１１年度内部控制审计机构，对公司２０１１年度的内部控制情况进行审计并出具审计报告，聘期自本次股东大会通过之日至２０１１年度股东大会结束时止，并授权董事会确定其２０１１年度内部控制审计费用。

表决结果如下：

特别决议案：

９．审议通过《关于股份公司发行不超过人民币１００亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市嘉源律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书，嘉源律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１．中国中铁股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

２．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

２０１１年６月１７日