证券时报多媒体数字报

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

本公司２０１０年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１１年６月１６日上午１０时在中国深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议采取现场投票的表决方式。

本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

２、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共７１家，代表股份 ４，２５５，１５３，０３２股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的５５．６６５５％。其中，内资股股东及股东代理人共６２家，代表股份２，２１９，２８４，８６８股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的２９．０３２５％；外资股股东及代理人共９家，代表股份２，０３５，８６８，１６４股，约占公司总股本７，６４４，１４２，０９２股的２６．６３３０％。

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参见本公司于２０１１年４月７日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果

会议审议并逐项表决通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度董事会报告》（普通决议）

２、审议通过了《公司２０１０年度监事会报告》（普通决议）

３、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》（普通决议）

４、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》（普通决议）

５、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》（普通决议）

６、审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》（普通决议）

７、审议通过了《关于张子欣先生转任公司非执行董事的议案》（普通决议）

８、审议通过了《关于选举胡家骠先生出任公司独立非执行董事的议案》（普通决议）

根据相关法律法规规定，胡家骠先生的董事任职资格还需要取得中国保险监督管理委员会的核准后始生效。

９、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（特别决议）

四、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市金杜律师事务所的宋萍萍律师和刘方誉律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

作为本公司Ｈ股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字的本公司２０１０年年度股东大会决议；

２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年６月１６日