证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作人员不慎，将《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》中股东大会会议室编号、出席对象部分的股权登记日描述及会议登记方法中的异地股东登记时间写错。由此给投资者造成的不便，公司董事会表示歉意，现将相关内容予以更正。

更正前：

一、会议召开基本情况

７、出席对象：

（１）截止２０１１年６月２７日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

８、召开地点：深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店３号会议室。

三、会议登记方法

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２４日下午１７：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

更正后：

一、会议召开基本情况

７、出席对象：

（１）截止２０１１年６月２４日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

８、召开地点：深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店１＆２号会议室。

三、会议登记方法

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２７日下午１７：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

其他未变，更正后的公司２０１１年第一次临时股东大会通知请详见附件。

特此公告。

海能达通信股份有限公司

董事会

２０１１年６月１６日

附件：公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

海能达通信股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次： ２０１１年第一次临时股东大会；

２、会议召集人：公司董事会。公司董事会于２０１１年６月１４日上午召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

３、召开时间：２０１１年７月１日下午１４：００；

５、召开方式：本次股东大会采取现场表决方式；

６、股权登记日：２０１１年６月２４日；

７、出席对象：

（１）截止２０１１年６月２４日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）本公司聘请的见证律师。

８、召开地点：深圳市福田区侨城东路深圳博林诺富特酒店１＆２号会议室。

二、会议审议事项

１、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

２、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

３、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

４、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

５、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

６、《关于修改＜对外担保管理制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

７、《关于修改＜对外投资管理制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

８、《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

９、《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

１０、《关于收购德国Ｒｏｈｄｅ ＆ Ｓｃｈｗａｒｚ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｍｏｂｉｌｅ Ｒａｄｉｏ ＧｍｂＨ公司并为其提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年６月２７日（星期五）上午９：００—下午１７：００。

２、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

３、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

４、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年６月２７日下午１７：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

６、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

四、其他事项

１、联系方式

联 系 人：张先生、田先生

联系电话：０７５５－２６９７２９９９－１２４７

传 真：０７５５－８６１３７１３５

邮 箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｙｔｅｒａ．ｃｏｍ

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路好易通大厦

邮 编：５１８０５７

２、出席现场会议的股东费用自理。

五、备查文件

第一届董事会第十二次会议

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会

２０１１年６月１４日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。