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证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2011-075 哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告 2011-06-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 二、会议召开和出席情况: 1、会议召集人:公司董事会; 2、会议召开时间:2011 年06月 16 日上午 9:00; 3、会议召开地点:北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室; 4、会议方式:全体股东采取现场投票方式行使表决权; 5、股权登记日:2011 年 06 月 09 日; 6、会议主持人:董事长朱吉满先生; 7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人,代表有表决权的股份数为213,898,124股,占公司总股份数的76.39% 。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京君合律师事务所庄炜律师、陈贵阳律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况: 与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式一致通过以下议案: (1)以普通决议审议通过了《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》; 表决结果: 同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。 (2)以普通决议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》,选举朱吉满先生、王东绪先生、杨红冰先生、冷国庆先生、杨华蓉女士以及张桂荣女士为公司第二届董事会非独立董事; 表决结果: 董事侯选人朱吉满,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 董事侯选人王东绪,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 董事侯选人杨红冰,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 董事候选人冷国庆,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 董事候选人杨华蓉,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 董事候选人张桂荣,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。 (3)以普通决议审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》,选举董琦先生、赵中秋先生以及徐小舸女士为公司第二届董事会独立董事; 表决结果: 独立董事候选人董琦,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 独立董事候选人赵中秋,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 独立董事候选人徐小舸,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。 (4)以普通决议审议通过了《关于选举第二届监事会监事人选的议案》,选举白莉惠女士、程根强先生为公司第二届监事会非职工代表监事,将与职工代表监事郑绛青女士共同组成公司第二届监事会。 表决结果: 监事侯选人白莉惠,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%; 监事侯选人程根强,同意213,898,124股,占出席会议的股东所持有的总股份数的100%。 本次临时股东大会审议的议案的详细内容已于2011年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报及中国证券报披露,敬请投资者查阅。 四、律师见证情况: 本次股东大会由北京君合律师事务所庄炜律师、陈贵阳律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件目录: 1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议; 2、北京君合律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会 2011年6月16日 本版导读:
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