证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　华北高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年6月16日在本公司四层会议室召开。本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。出席本次会议的股东和委托代理人共5名，代表股份713,249,535股，占公司股份总额的65.44%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京星河律师事务所章彦律师、陈英学律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　经对议案记名投票、现场表决，会议审议通过了如下议案：

　　审议选举彭顺义先生为公司第五届董事会董事的议案。

　　同意股份713,249,535 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股份0股；弃权股份0股，此项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　（二）律师姓名：章彦、陈英学

　　（三）结论性意见：北京市星河律师事务所章彦律师、陈英学律师对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、会议的表决程序等事项出具了法律意见书，认为本次股东大会的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）华北高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　（二）华北高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会法律意见书。

　　华北高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年六月十六日