证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长江润发机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年6月15日以现场与通讯表决方式召开。本次会议由郁霞秋董事长召集并主持，会议通知由公司董事会于2011年6月10日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中任天笑、陈传明、杨豪、沈彬4名董事以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下决议：

　　以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司开设外币银行账户的议案》。

　　为进一步加强公司出口业务的结算，提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟向中国银行股份有限公司张家港支行申请开设外币账户，并授权公司董事长郁霞秋女士全权办理。

　　特此公告。

　　长江润发机械股份有限公司董事会

　　2011年6月17日