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证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2011-21 东莞市方达再生资源产业股份有限公司关于2010年度股东大会增加临时提案的公告 2011-06-18 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2011年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的通知》,定于2011年6月29日召开公司 2010年度股东大会。公司于2011年6月17日收到股东珠海华信泰投资有限公司(以下简称:华信泰)《关于提请ST方源年度股东大会增加临时提案的函》。现将有关增加临时提案的内容及2010年度股东大会补充通知公告如下: 一、增加《2010年度监事会工作报告》一项议案 根据华信泰(持股比例占公司股本比例21%)提案并根据公司章程及股东大会议事规则有关规定,鉴于公司六届监事会第十七次会议已审议通过《2010年度监事会工作报告》,该议案将作为新增提案提交公司2010年度股东大会审议。 二、增加提案后,公司 2010年度股东大会将审议以下事项: ①《2010年度董事会工作报告》; ②《2010年度监事会工作报告》; ③《2010年度财务决算报告》; ④《2010年度利润分配预案》; ⑤《公司2010年度报告》及摘要; ⑥《关于修订章程的议案》; ⑦《关于聘任年审会计师事务所并确定审计费用的议案》。 三、其他事项 出席会议的股东及股东代理人需持有《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》中规定的会议登记资料以及本公告附件《授权委托书》进行会议登记。 关于公司2010年度股东大会的其他事项,详见2011年6月8日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《六届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》。 特此公告。 东莞市方达再生资源产业股份有限公司 二零一一年六月十七日 附件:授权委托书 2010年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2010年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。 表决意见
委托人: 委托人身份证号: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人: 受托人身份证号: 本版导读:
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