证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－１８

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一次会议于２０１１年６月１６日在峨眉山大酒店会议室召开，出席会议的监事应到３人，实到３ 人。到会监事对公司第五届董事会第一次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　１、《关于推选李仁清先生为公司第五届监事会主席的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　２、同意公司董事会《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　３、同意公司董事会《关于推选徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　４、同意公司董事会《关于推选周栋良先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　５、同意公司董事会《推选董事会专门委员会委员的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　６、同意公司董事会《聘任邹志明为公司总经理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　７、同意公司董事会《聘任古树超为公司副总经理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　８、同意公司董事会《聘任师进刚为公司副总经理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　９、同意公司董事会《聘任卢安贵为公司副总经理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１０、同意公司董事会《聘任杜辉为公司副总经理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、同意公司董事会《聘任熊陆军为公司财务负责人的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、同意公司董事会《聘任苟永俊为公司营销总监的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１３、同意公司董事会《聘任刘道友为公司总经理助理的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１４、同意公司董事会《聘任张华仙为公司董事会秘书的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１５、同意公司董事会《聘任刘海波为公司证券事务代表的议案》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１６、同意公司董事会《关于修改＜公司章程＞的决议》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１７、同意公司董事会《关于审议向金融机构申请流动资金借款５０００万元的决议》；

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案；

　　１８、同意公司董事会《关于审议成立督查监察部和票务稽查大队的议案》

　　同意票３票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司监事会

　　二０一一年六月十八日

　　股票代码：０００８８８ 股票简称：峨眉山Ａ 公告编号：２０１１－１７

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于２０１１年６月１６日在峨眉山大酒店国际会议厅以现场表决方式召开，会议通知于２０１１年６月６日发出。会议由马元祝先生主持。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。监事会监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　１、《关于推选马元祝先生为公司第五届董事会董事长的议案》；

　　经审议，董事会一致同意选举马元祝先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　２、《关于推选徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　经审议，董事会一致同意选举徐亚黎先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　３、《关于推选周栋良先生为公司第五届董事会副董事长的议案》；

　　经审议，董事会一致同意选举周栋良先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　４、《关于推选董事会专门委员会委员的议案》；

　　经审议，公司第五届董事会专门委员会分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至本届董事会期满之日止。

　　董事会战略委员会：马元祝担任召集人，徐亚黎、周栋良、邹志明、古树超、师进刚、赵明（独立董事）、邓德兵（独立董事）、李富瑜（独立董事）担任委员；

　　审计委员会：邓德兵（独立董事）担任召集人，赵明（独立董事）、邹志明担任委员；

　　提名委员会：赵明 （独立董事） 担任召集人，马元祝、李富瑜（独立董事）担任委员；

　　薪酬与考核委员会：李富瑜（独立董事）担任召集人，周栋良、邓德兵（独立董事）担任委员。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　５、《关于聘任邹志明先生为公司总经理的议案》；

　　经董事长马元祝先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任邹志明先生为公司总经理，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　６、《关于聘任古树超先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任古树超先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　７、《关于聘任师进刚先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任师进刚先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　８、《关于聘任卢安贵先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任卢安贵先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　９、《关于聘任杜辉先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任杜辉先生为公司副总经理，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１０、《关于聘任熊陆军先生为公司财务负责人的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任熊陆军先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１１、《关于聘任苟永俊先生为公司营销总监的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任苟永俊先生为公司营销总监，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１２、《关于聘任张华仙女士为公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长马元祝先生提名，并经第五届董事会提名委员会资格审查，经审议，决定聘任张华仙女士为公司第五届董事会董事会秘书，任期至本届董事会期满之日止。（简历见附件１）

　　张华仙女士联系方式：电话：０８３３－５５２８０７５

　　传真：０８３３－５５２６６６６

　　邮箱：ｚｈｘ＠ｅｍｓ５１７．ｃｏｍ

　　地址：四川省峨眉山市名山南路４１号

　　邮编：６１４２００

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１３、《关于聘任刘道友先生为公司总经理助理的议案》；

　　经总经理邹志明先生提名，经审议，决定聘任刘道友先生为公司总经理助理，任期至本届董事会期满之日止。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１４、《关于聘任刘海波先生为公司证券事务代表的议案》。

　　经董事长马元祝先生提名，经审议，决定聘任刘海波先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会期满之日止。

　　刘海波先生联系方式：电话：０８３３－５５４４５６８

　　传真：０８３３－５５２６６６６

　　邮箱：０００８８８＠ｅｍｓ５１７．ｃｏｍ

　　地址：四川省峨眉山市名山南路４１号

　　邮编：６１４２００

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１５、《关于审议修改＜公司章程＞的预案》。

　　相关修改条款详见附件２。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项预案。该预案需提交股东大会审议。

　　１６、《关于审议向金融机构申请流动资金借款５０００万元的议案》。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　１７、《关于审议成立督查监察部和票务稽查大队的议案》。

　　同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

　　公司独立董事赵明、李富瑜、邓德兵先生对以上相关事项发表的独立意见，详见２０１１年６月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　二０一一年六月十七日

　　附件１、高管简历：

　　马元祝先生，男，１９４８年生，中共党员，高级经济师，第十一届全国人大代表，享受国务院特殊津贴专家，乐山市政府顾问，为中国风景名胜区协会副会长，四川省上市公司协会副会长，中国索道协会高级顾问、四川大学锦城学院兼职教授，世界华商联合会副理事长。１９６７年８月至１９７９年１２月任洪雅县汉王、中保、县供销社副主任；１９８０年１月至１９８７年２月任峨眉县计委副主任、主任；１９８７年３月至１９８８年１０月任峨眉县副县长；１９８８年１１月至１９９８年２月任峨眉山市副市长兼建委主任；１９９２年３月至１９９２年１０月任峨眉山市委常委、常务副市长；１９９２年１１月至１９９５年９月任峨眉山市市委常委、常务副市长、管委会党委书记、常务副主任；１９９５年１０月至２００８年１１月历任峨眉山市委副书记、常务副市长、管委会党委书记、主任；１９９７年９月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事长； ２００３年至今历任峨眉山旅游总公司、四川省峨眉山旅游集团总公司、四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司董事长。持有本公司股票２１００４股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　徐亚黎先生，男，１９５４年生，大专文化。１９７６年参加工作，历任峨眉县龙池水泥厂会计、车队队长、供销科长，１９８３年至１９８４年在峨眉县一轻供销公司工作，１９８４年至１９８８年任峨眉县计经委办公室主任，１９８８年至１９９０年任峨眉山市乡企局副局长，１９９０年至１９９３年任峨眉山市人民政府驻蓉办事处副主任，１９９３年至２００１年任峨眉山管委会办公室主任，２００１年至２００５年１月任红珠山宾馆总经理。２００２年３月起任峨眉山旅游股份有限公司董事；２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　周栋良先生，男，１９５２年生，大专文化，经济师。１９７８年１０月至１９９２年８月任峨眉山市财政局综合科科长、副局长；１９９２年９月至１９９３年１１月任峨眉山市审计局局长；１９９３年１２月至１９９６年底任峨眉山市外经委副主任、引资办主任；１９９７年初任峨眉山市管委会财务处副处长，主持工作；１９９７年９月至２００５年１月，其间任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。２００５年２月至今任峨眉山旅游股份有限公司副董事长。持有本公司股票２１００４股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　邹志明先生，男，１９５８年生，大专文化。１９７６年１２月至１９７９年７月在８６２２３部队７７分队服役；１９７９年７月至１９８１年７月在空军后勤学院电气专业学习；１９８１年７月至１９８６年７月历任８６２２３部队７７分队排长兼技术员、副指导员、指导员；１９８６年７月至１９８９年７月在空军政治学院政治系学习；１９８９年７月至１９９３年１２月任８６２２３部队政治处干事；１９９３年１２月至１９９７年７月任峨眉山市人事局人才交流中心副主任；１９９７年７月至２０００年１２月任峨眉山管委会人事处副处长兼股份公司人事部副经理；２０００年１２月至２００５年１月任峨眉山旅游股份有限公司万年索道分公司经理。２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　古树超先生，男，１９５４年生，大专文化，中国索道协会副理事长，中国索道专家组专家。１９７０年到１９８６年在武汉军区第九航空学校服役；１９８６年至１９８８年在峨眉山管理局金顶索道公司任书记兼副经理；１９８８年至１９９７年９月任峨眉山管委会水电处处长；１９９７年９月至２００３年１１月任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理；２００３年１２月至２００５年１月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理；２００５年１月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。持有本公司股票２１００４股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　师进刚先生，男，１９５４年生，大专学历。１９７７年１月至１９８０年５月任峨眉县龙池镇街道建筑队队长；１９８０年５月至１９８４年３月任峨眉县龙门公社、龙池区公所计生指导员；１９８４年３月至１９８７年２月任峨眉县龙池乡党委副书记、乡长；１９８７年２月至１９９６年１２月历任峨眉山市龙池镇党委委员、党委副书记、镇长、企业公司经理；１９９６年１２月至１９９７年５月任峨眉山市罗目镇党委书记；１９９７年５月至１９９８年８月任峨眉山市乡镇企业局局长、党组书记；１９９８年８月至２０００年６月任峨眉山市旅游经济开发区主任、党组书记；２０００年７月至２００２年１２月任峨眉山市人民政府副市长；２００３年１月至２００５年１１月任峨眉山市市委常委、市政府常务副市长；２００５年１２月至２００６年１０月任峨眉山市人大常委会副主任；２００６年１２月至２００７年１月任峨眉山市人大常委会副县级调研员；２００７年２月起在峨眉山旅游股份有限公司工作。２００７年７月至今任峨眉山旅游股份有限公司董事、副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　卢安贵先生，男，１９５３年生，大专文化。１９８２年至２０００年３月历任峨眉山市日杂公司副经理，峨眉山市供销社办公室主任、副主任、党委副书记、主任、党委书记；２０００年４月任峨眉山旅游股份有限公司副总经理；２０００年１０月任峨眉山旅游股份有限公司第二届董事会董事、副总经理；２００３年１２月至２００５年１月任本公司副总经理；２００５年２月至２００６年１１月任本公司董事、副总经理；２００６年１２月至今任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杜辉先生，男，１９６３年生，研究生学历。１９８４年７月至１９８９年１０月先后在阿坝州松潘县计委、计经委工作，任综合计划科科长，副主任科员。１９８９年１０月至１９９１年７月在中国企业管理成都培训中心、四川省经济管理干部学院，在校任系团总支副书记、书记。１９９１年８月在松潘县体改办任秘书。１９９１年１０月至１９９４年１０月先后在松潘县体改办任秘书，松潘县商业局饮食服务公司工作，任公司总经理。１９９４年１０月至１９９６年１２月在松潘县人民政府办公室工作，先后任秘书、办公室副主任、无线电管理办公室副主任。１９９７年１月至２００１年１２月在松潘县旅游局、黄龙管理局工作，担任旅游局局长、管理局局长、外办主任、饭店协会会长等职。在职期间就读西南民院少数民族经济研究生。２００１年荣获全国风景区先进个人。２００２年１月２００５年２月在峨眉山管委会营销中心工作，任中心主任职务。２００２年２月至２００６年１月在峨眉山管委会宣传处工作，任宣传处处长。２００６年２月至今任峨眉山旅游股份有限公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　熊陆军先生，男，汉族，１９６４年生，本科学历，会计师。１９８２年１１月至１９８８年１０月在仁寿曲江信用社工作，任主办会计；１９８８年１１月至１９９１年２月在农行仁寿县支行龙马区营业所任财务稽核；１９９１年３月至１９９７年６月任农行丹棱县支行信用合作联社会计辅导、财务主管兼管信贷、计财科长；１９９７年７月至１９９９年１月任峨眉山管委会财务处副处长，峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理（主持工作）；１９９９年２月至２００３年２月任峨眉山旅游股份有限公司经检审计部副经理；２００３年３月至２００５年１月任峨眉山旅游股份有限公司财务部副经理；２００５年１月至２００８年１月，任公司监事会监事、审计部部长；２００８年２月至今任公司财务负责人。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　苟永俊先生，男，１９７０年生，大学学历。１９９１年７月至１９９７年３月，在峨眉山市双福中学工作；１９９７年３月至２００６年８月，历任中共峨眉山市委宣传部干事、股长、副部长、峨眉山市精神文明办主任；２００６年８月至２００６年９月任中共峨眉山市委办公室主任；２００６年１２月至２００７年１月，任峨眉山市旅游局副局长（正科级）；２００７年１月至今在峨眉山旅游股份有限公司工作。其中，２００９年９月至２０１１年３月，参加四川大学工商管理学院企业管理研究生课程在职进修。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张华仙女士，女，１９６５年生，党员，研究生学历，高级经济师。１９８７年至１９９３年，在峨眉山市房地产公司塑料厂搞管理工作；１９９３年至１９９７年，在峨眉山市城建房屋建筑公司搞财务工作；１９９７年在峨眉山旅游股份有限公司财务部、证券部、投资部工作，担任证券部投资科科长、证券部副经理、投资部经理；２０００年担任公司证券事务代表；２００２年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证；２００３年担任公司投资部经理；２００６年至今担任公司第四届董事会秘书。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件２、《公司章程》修改条款：

　　１、原章程第十一条为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。”

　　现修订为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总监（财务总监＜财务负责人＞、营销总监及其他总监）。”

　　２、原章程第一百二十四条为；“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理５名，由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。”

　　现修订为：“公司设总经理１名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总经理５名，由董事会聘任或解聘。

　　董事会秘书、总监（财务总监＜财务负责人＞、营销总监及其他总监）由董事会聘任或解聘。

　　公司总经理、副总经理、董事会秘书、总监（财务总监＜财务负责人＞、营销总监及其他总监）为公司高级管理人员。”

　　３、原章程第一百四十三条为：“公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中设职工代表监事１名，由公司职工代表大会民主选举产生。”

　　现修订为：“公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中设职工代表监事１名，职工代表监事任期不超过两届，由公司职工代表大会在一线基层职工（分公司内设中层以下）中民主选举产生。”