证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年第五次临时会议的会议通知于2011年6月10日以电子邮件的方式发出，会议于2011年6月17日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任罗芳女士担任公司副总裁兼董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。公司董事、副总裁兼财务总监赖德源先生不再兼任公司董事会秘书。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　罗芳女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至深圳证券交易所审核，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士已对公司聘任高级管理人员的事项发表了同意聘任的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（罗芳女士的简历及联系方式见本公告附件）

　　2、审议通过了公司《子公司管理制度》

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　本次会议审议通过的《子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司计划运用不超过2亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式，产品最长投资期限不超过一年。公司用于投资理财的资金额度不得购买境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含其他上市公司定向增发）、证券投资基金、无担保债券以及《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》第一条中规定的其他证券投资产品。公司此次用自由资金进行投资理财事项不属于《中小板信息披露业务备忘录14号-证券投资》规定的范畴。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　附件：罗芳女士的简历及联系方式：

　　罗芳：出生于1978年，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月10日就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技情报研究工作。

　　罗芳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　联系电话：010-68249356

　　传真号码：010-68183776

　　邮箱地址：Ir@shijinet.com.cn

　　联系地址：北京市海淀区复兴路甲65号 A 14层

　　邮编号码：100036

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年6月17日