证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-014

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　第六届董事会第十七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司于2011年6月15日以传真、电子邮件及专人书面送达的方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十七次临时会议的通知，本次会议于2011年6月17日采取通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。董事会同意授权公司经营班子以不超过人民币15,000万元（占公司2010年度经审计净资产的9.46%）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度15,000万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。（具体内容详见同日披露的《证券投资公告》）

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十七日

　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2011-015

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　证券投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、证券投资情况概述

　　1、投资目的：为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常运营的情况下，公司及控股子公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

　　2、投资额度：董事会授权公司经营班子以不超过人民币15,000万元（占公司2010年度经审计净资产的9.46%）自有资金进行证券投资，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本次授权投资额度15,000万元以内。在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

　　3、投资方式、种类：新股配售、申购、证券回购、股票、其他衍生品投资、可转换公司债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

　　4、投资期限：自第一笔证券投资之日起至本届董事会任期届满之日或董事会确定不再进行证券投资之日止。

　　二、证券投资的资金来源

　　本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资金，符合相关法律、法规的要求。

　　三、需履行审批程序的说明

　　本次证券投资事项业经公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司及控股子公司运用自有资金进行证券投资，有助于公司及控股子公司合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，提高资金收益水平，且不影响公司主营业务发展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司已制订《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、账户管理、资金管理、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。证券投资，存在一定的市场风险、投资风险，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　六、公司证券投资负责部门

　　负责部门：证券部

　　主要负责人：董事会秘书

　　七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事,我们参加了公司第六届董事会第十七次临时会议，并就会议审议的《关于使用自有资金进行证券投资的议案》发表如下独立意见：

　　1、公司已按照相关要求建立了《证券投资内控制度》，详细规定公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障资金安全。

　　2、公司及控股子公司目前经营情况正常，财务状况较好，公司及控股子公司使用合计不超过15,000万元自有资金进行证券投资，有助于提高公司及控股子公司现有资金的利用率。

　　3、该事项决策程序合法合规。

　　我们同意公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。公司必须严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议。

　　2、公司证券投资内控制度。

　　特此公告。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年六月十七日