证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２７

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年６月７日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年６月１７日在公司一楼会议室以电话、传真方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了关于使用超募资金永久补充流动资金的议案。

为了提高公司超募资金的使用效率，提升公司的经营效益，董事会经审核后同意公司使用超额募集资金２，０７０．１８万元永久补充流动资金，以解决公司对流动资金的需求。此次补充的流动资金主要用于原材料采购付款等经营性支出。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

二、审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司财务管理制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

三、审议通过了关于修订公司《总经理工作制度》的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司总经理工作制度》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

四、审议通过了关于更换会计师事务所的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

本议案尚需提交公司２０１１ 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

根据建立现代企业制度的要求，为了进一步完善治理结构，提高决策效率和决策水平，并鉴于公司已实施的２０１０年度资本公积金转增股本的方案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟对公司《章程》第六条、第十九条、第一百二十九条内容进行修改，具体内容如下：

原条款：

第六条 公司注册资本为人民币１．６０亿元。

第十九条 公司股份总数为：１６０００万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为４０００万股。

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

对于公司进行对外投资、收购或出售资产、委托理财等非日常业务经营的交易事项，按照本章程第一百一十一条第二款所规定的计算标准计算，任一标准均未达到０．５％的，总经理可以做出审批决定；公司与关联自然人发生的交易金额不超过３０万元，与关联法人发生的交易金额不超过３００万元或占公司最近一期经审计净资产值０．５％以下的（不包括本数）的，总经理有权做出审批决定。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币１．９２亿元。

第十九条 公司股份总数为：１９２００万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为４０００万股。

第一百二十九条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

本议案尚需提交公司２０１１ 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了公司《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

七、审议通过关于召开公司２０１１年度第二次临时股东大会的议案。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ．

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年６月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２８

苏州东山精密制造股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于２０１１年６月７日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年６月１７日在公司一楼会议室以电话、传真方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

审议通过了公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案。

监事会经审议后认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此同意公司使用２，０７０．１８万元超募资金永久性补充流动资金。

表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

２０１１年６月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０３０

苏州东山精密制造股份有限公司

关于加强公司治理专项活动的整改报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８ 号）及中国证监会江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字［２００７］１０４ 号），苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”） 针对通知内容，逐项核查自身情况，认真深入地开展了公司治理专项活动。２０１１年１－２月期间，公司认真全面自查了公司治理方面存在的问题与不足，制订了《公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并经公司董事会审议通过；２０１１年３－４月期间，公司通过专门的交流平台听取了投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议；２０１１年３月３０日—４月１日，公司接受了中国证监会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）的专项检查。现将此次公司治理专项活动中自查发现的问题、公众评议的情况以及根据江苏证监局现场检查及下发的《关于苏州东山精密制造股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函［２０１１］１４８ 号）中所关注问题的整改情况报告如下：

一、公司治理专项活动期间完成的主要工作

１、２０１１年１月，公司启动了公司治理专项活动，成立了以董事长为组长，公司领导班子其他成员为小组成员，全面负责公司治理自查和整改工作，并成立了专门的工作组，具体负责公司治理专项活动的组织实施。认真研究部署公司治理专项活动及工作计划，认真组织董事、监事、高级管理人员学习中国证监会、江苏证监局相关文件。

２、２０１１年２月，公司对照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《苏州东山精密制造股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

３、２０１１年２月２６日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

４、２０１１年３月１日，公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》相关内容，同时公司还设立了专门的电话、传真、邮箱以及网上交流平台，便于广大投资者和社会公众参与对本公司治理情况的评议。

５、公司根据自查情况和整改计划，对发现的问题和缺陷进行了改正和完善。

６、２０１１年３月３０日至４月１日江苏证监局对我公司治理专项活动进行了现场检查。

７、２０１１年４月１９日，公司收到江苏证监局《关于苏州东山精密制造股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》。

８、２０１１年４月２０日，公司召开总经理办公会，组织落实执行江苏证监局就本次公司专项治理整改事宜。

９、２０１１年４月３０日，公司邀请保荐机构平安证券有限公司对公司董事、监事、高级管理人员就公司治理、三会运作、信息披露等事宜进行为期一天的培训。

二、公司治理专项活动

（一）自查阶段

公司相关职能部门对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》等内部规章制度，依据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）中“加强上市公司治理专项活动自查事项”清单，对各自范围内的公司治理事项进行了自查，公司证券部在汇总全部自查结果的基础上，形成了《苏州东山精密制造股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，提交公司第二届董事会第四次会议审议通过后，全文披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）公众评议阶段

自２０１１年３月１日起，《苏州东山精密制造股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》公告后，公司开始接受公众评议。

（三）整改提高阶段

经过两个月的工作，公司对专项活动中自查所发现的问题进行了整改，建立起了较为完善的公司治理规范运作体系。

１、公司在自查中发现问题的整改情况

（１）进一步发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会决策水平。

整改措施：公司已对董事会审议的重大事项，在董事会通知下发后董事会召开前，组织召开董事会专门委员会工作会议，将相关事项提交董事会专门委员会审议，认真听取董事会专门委员会的意见和建议，充分发挥公司董事会专门委员会的作用，并做好专门委员会会议的记录。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书

（２）进一步健全和完善内部管理制度。

整改措施：公司已修订了《印章管理制度》、《财务管理制度》、《总经理工作制度》等制度。公司证券部、财务部、审计部等职能部门，将在今后的工作中不断健全和规范公司各项内部控制体系，保证公司内控体系的不断健全和完善。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司总经理、董事会秘书、财务总监

（３）进一步加强异地子（分）公司的管理。

整改措施：公司已通过加强公司委派董事的责任意识，督促所在子公司健全公司治理架构，发挥所在子公司的董事会工作职能，加强对所在子公司经理层的绩效考核；充分发挥委派财务负责人的作用；建立子公司的信息披露责任人和联络人制度，强化其重大事项报告意识和协助信息披露意识；加强绩效考核，通过绩效考核奖惩到位，强化公司管理水平和能力。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司总经理

（４）进一步强化公司信息披露事前审核，提高信息披露质量。

整改措施：公司已通过加强学习培训，进一步提高信息质量和信息披露业务工作水平；公司证券部、财务部及相关部门将加强协同，避免因赶时间造成的错漏。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书、财务总监

２、在公司治理专项活动中，公司设置了专门的电话、信箱、传真以及网络交流平台，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议。在活动期间，投资者和社会公众未对公司治理状况提出意见和建议。

三、江苏证监局专项检查发现的问题及整改措施

江苏证监局于２０１１年３月下旬对公司进行了专项检查，并于２０１１年４月１９日下发了《关于苏州东山精密制造股份有限公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函［２０１１］１４８ 号），从内部控制及规范运作方面对公司治理提出了整改意见，对此，公司高度重视，结合公司治理的情况制订了整改方案，并积极组织相关部门开展整改工作，具体情况如下：

（一）公司规范运作方面

１、《监管意见函》指出，公司需加强三会会议记录和投票方面的工作。

整改措施：公司通过组织相关部门和人员加强学习、培训，在召开“三会”时，已严格按照公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的相关规定，认真做好三会会议的记录，保证会议记录的完整性，加强规范三会的投票工作。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书

２、《监管意见函》指出，公司需重视董事会各专门委员会运作，充分发挥各专门委员会作用，并做好相关记录

整改措施：公司已对董事会审议的重大事项，在董事会通知下发后董事会召开前，召开董事会专门委员会例会，将相关提交董事会专门委员会审议，认真听取董事会专门委员会的意见和建议，充分发挥公司董事会专门委员会的作用，并做好专门委员会会议的记录。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书

（二）公司内部控制方面

１、《监管意见函》指出，公司需进一步完善和发挥总经理办公会议的作用。

整改措施：公司已修订了《总经理工作制度》，在今后的工作中公司将严格执行《总经理工作制度》，不断完善和发挥总经理办公会议的作用，进一步提升公司管理团队的执行力。

整改完成时间：２０１１年５月３１日之前

整改责任人：公司总经理

２、《监管意见函》指出，公司需进一步加强印章的管理。

整改措施：公司已通过修订《印章管理制度》，并安排和落实相关部门和人员负责公司的印章管理，切实加强公司印章管理工作。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事长

３、《监管意见函》指出，公司董事长和总经理职责位未能很好区分。

整改措施：公司已修订了《总经理工作制度》、《财务管理制度》等制度，进一步明确公司董事长和总经理的职责划分，在今后的工作中，公司将严格按照《公司董事会议事规则》、《总经理工作制度》等的规定，切实做好公司董事长和总经理的职责划分。

整改完成时间：２０１１年５月３１日之前

整改责任人：公司董事长、总经理

４、《监管意见函》指出，公司未建立收发文登记制度。

整改措施：公司接到江苏证监局的整改意见函后，已安排落实公司证券部建立公司文件收发登记簿，对公司文件的收发进行登记和备案，加强文件的传递、执行，进一步提升内控管理规范性，并加强对文件档案的管理工作。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司总经理

（三）公司治理方面

１、《监管意见函》指出，公司需加强董事、监事、高级管理人员的法律、法规、政策学习。

整改措施：公司已邀请保荐机构对董事、监事、高级管理人员进行了相关法律、法规的专题培训。在今后的工作中，公司将不定期组织相关培训，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员的规范意思、诚信意识和自律意识。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书

２、《监管意见函》指出，公司在召开股东大会时，尚未采用网络投票形式。

整改措施：在今后的工作中，公司将更多采用网络投票表决方式扩大中小股东参与投票的机会，切实保障中小股东话语权，进一步完善公司治理水平。

整改完成时间：２０１１年５月３１日之前

整改责任人：董事会秘书

３、《监管意见函》指出，公司需进一步加强信息披露工作。

整改措施：公司已通过加强信息披露工作的培训，强化证券部和财务部门的工作协同等措施，提高公司信息披露水平。

整改完成时间：整改已完成

整改责任人：公司董事会秘书、财务总监

四、开展治理专项活动取得的总体效果评价

公司本次治理专项活动的开展，是对公司治理、规范运作方面的整体认知和改善过程，这不仅有利于公司了解自身在治理方面的不足，更有助于公司以上市公司的新标准、新要求提高自身规范运作水平。公司将已本次治理专项活动为契机，进一步增强了公司董事、监事、高级管理人员以及公司各部门规范运作的意识，公司日常运作的规范程度明显改善，透明度显著提高，并得到了投资者及社会公众对公司的治理水平的认同，形成了公司与利益相关者的良性互动。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司

２０１１年６月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０３１

苏州东山精密制造股份有限公司

关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司生产、业务规模不断扩大，且原聘请的财务审计机构天健正信会计师事务所聘期已到，经双方协商，公司不再聘请天健正信会计师事务所为本公司２０１１年度财务审计机构。本公司对天健正信会计师事务所多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

根据本公司《审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会提名天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。相关议案在获得公司股东大会审议通过和签订正式《审计业务约定书》之前，天健会计师事务所有限公司同意先行为本公司提供前期服务。

天健会计师事务所有限公司（以下简称天健），成立于１９８３年１２月，２００８年、２００９年分别与浙江东方会计师事务所有限公司和开元信德会计师事务所有限公司合并。合并后的天健年度业务收入逾五亿元，从业人员２２００余人，注册会计师７７０余人，公司注册地和总部设在杭州，并在北京、上海、湖南、深圳、广东、山东、安徽、云南、香港、台湾等地设有执业机构。

天健拥有２０多年的丰富执业经验和雄厚的专业服务能力。客户分布全国，包括上市公司、大型国企、外商投资企业等。２００４－２００９年底，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，承办审计业务的上市公司家数一直稳居全国前二位。

截至２０１０年底，天健承办的深圳中小企业板上市公司９０余家，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中，位居全国第一。

２００４－２０１０年，由天健作为申报会计师，实现境内ＩＰＯ的上市公司６０家，位居全国第一。

在长期的执业工作中，天健一贯坚持“以质量求信誉、以信誉求发展”的企业宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客户创造价值，与企业共同发展。

上述更换会计师事务所事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年６月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０２９

苏州东山精密制造股份有限公司

关于使用超额募集资金用于永久性

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）经证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２４８ 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）４０００ 万股，发行价格每股２６元，募集资金总额为１，０４０，０００，０００．００ 元，扣除各项发行费用８１，１７６，２００．００ 元后，募集资金净额为９５８，８２３，８００．００ 元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的天健正信验［２０１０］综字第０２００１５号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资“扩大精密钣金制造能力工程建设项目”和“技术中心能力提升项目”两个项目，计划使用募集资金２８，９７０万元，项目实际资金需求总额为３２，２７０万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为６３，６１２．３８万元。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划使用２，０７０．１８万元超募资金永久性补充流动资金。

二、使用超募资金补充流动资金的计划和必要性

自上市以来，公司持续加大主营产品的市场开拓力度，经营业绩保持了较快的增长。伴随着公司经营规模的扩大，公司对流动资金的需求也在不断加大， 为满足公司生产经营的需要，应对原材料市场出现的波动，降低生产成本，更好的发挥募集资金的效能，提高现有资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司计划使用超募资金２，０７０．１８万元永久性补充流动资金。此次补充的流动资金主要用于原材料采购付款等经营性支出。

三、公司承诺

（１）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

（２）在使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

四、公司独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》等相关规定，没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形，同时有助于提高募集资金使用效率，有效缓解公司的流动资金压力，降低公司运营成本及财务费用，因此同意公司本次超募资金使用。

五、公司监事会意见

公司监事会经审核后认为：公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于募集资金使用的效益最大化，符合公司长远发展战略和规划，相关决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。因此同意公司使用２，０７０．１８万元超募资金永久性补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券认为：东山精密本次将超额募集资金２，０７０．１８万元永久性补充流动资金的事项，已经东山精密董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要和全体股东的利益。本次使用超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意东山精密实施该事项。

备查文件

１、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

２、《苏州东山精密制造股份有限公司独立董事意见》；

３、《苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

４、《平安证券有限责任公司关于苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见》。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司

２０１１年６月１７日

证券代码：００２３８４ 证券简称：东山精密 公告编号：２０１１－０３２

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开２０１１年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１１年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

４、会议召开的日期及时间：２０１１年７月１５日（星期五 ）上午１０∶００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年７月１２日下午１５∶００下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

１、审议关于更换会计师事务所的议案。

２、审议关于修改公司《章程》的议案。

三、股东大会登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（委托书格式见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年７ 月１３日下午１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表（格式见附件一）。

４、登记时间：２０１１年７月１３日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

５、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他

１、联系方式

联系人： 周桂华、冒小燕

联系电话：０５１２－６６３０６２０１ 传真：０５１２－６６３０７１７２

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路８号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：２１５１０７

２、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

２０１１年６月１７日

附件一

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席苏州东山精密制造股份有限公司２０１１ 年度第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日