证券时报多媒体数字报

　　TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公告属自愿性信息披露。

　　一、概述

　　TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）控股子公司TCL多媒体科技控股有限公司（香港上市公司，股票代码"1070"，以下简称"TCL多媒体"）的全资子公司TCL王牌电器（惠州）有限公司（以下简称"TCL王牌"）（作为乙方）与呼和浩特市人民政府（作为甲方）于2011年6月17日签署《合作协议》，TCL多媒体拟在内蒙古呼和浩特市鸿盛工业园区设立TCL内蒙工业园液晶电视生产基地，由TCL王牌设立独资公司方式建设由中游背光模组至下游整机的一体化制造项目（以下简称"模组整机一体化项目"），建成后可实现年产18″～65″LCD液晶电视300万台的生产能力。项目总投资56,100万元人民币，建设期15个月，预计2012年9月建成开始试产并产出产品。

　　由于本次投资总额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司《章程》及《上市规则》要求，不需提交公司董事会、股东大会审议。根据有关规定，本次交易亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目基本情况

　　本项目名称为"TCL内蒙模组整机一体化项目"，主要产品为18"～65"液晶电视，年产液晶电视300万台。总投资额56,100万元人民币，其中建设投资30,957万元，流动资金25,143万元。由TCL王牌设立全资子公司"内蒙古TCL光电科技有限公司"（以下简称"项目公司"）为项目的建设单位。项目公司注册资本1亿元人民币；生产经营范围：研究，开发，生产，背光模组和液晶及数字电视机、以及销售数码电子类产品，通讯设备（DVD、机顶盒、监视器）及相关配套的注塑零部件。

　　本项目选址在内蒙古呼市鸿盛工业区，总占地约13.33万平方米，新增液晶电视生产线6条、一体化整机背光模组线4条，主体包括中游背光模组至下游整机一体化制造工厂，项目一期建成投产后就可实现年生产18"至65"液晶电视产品300万台的生产能力。整个园区开发拟分期进行，一期工程新建建筑面积约5.2万平方米，拟新建模组整机一体化装配厂房1栋、喷涂车间1栋、餐厅、宿舍、各类仓库、辅助动力设备放置房等配套设施，建成后即可实现液晶电视的组装生产。后续的工程在南部预留二期工程用地（3万平米）用于引入与TV配套的相关产业。

　　为了配合预期的市场开拓计划，本项目的一期工程（含TV主厂房，喷涂车间，配套餐厅和宿舍）拟于2011年6月开始施工图设计，2011年7月开始厂房地基施工，2012年9月建成开始试产并产出产品，建设期约15个月。

　　三、投资项目的可行性和必要性

　　1、符合国家产业发展规划和产业政策

　　本项目属于国务院办公厅2009年4月发布的十大产业振兴规划内容之一，满足《电子信息产业调整和振兴规划》中第二（三）条规划目标：下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局2007年第26号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》信息类第16项"新型显示器件"的主要内容：大尺寸液晶显示（TFT-LCD）。因此本项目属国家产业政策鼓励和重点扶持发展的产业项目。

　　2、产品具有广阔的市场前景

　　液晶电视具有体积小、重量轻、环保、无污染以及省电的显著特点。目前液晶电视产品性能已日臻完美，大规模生产技术也已经成熟，成本也为大众消费群体所认可，具有广阔的市场前景。

　　3、项目具有可靠的技术、人才保障

　　公司通过多年的产品开发和生产，已培养了操作熟练的技术工人和具备专业理论知识及丰富实践经验的技术人员，并吸收了众多国内相关行业的专业技术人才和管理人才，组成知识结构、技术结构合理的团队，为本项目的实施提供了有力的保证。公司同时还拥有自主开发的液晶电视驱动技术、自然光技术、智能网络电视技术、3D显示技术等具有自主知识产权的技术，并结合模组、整机一体化设计和制造方式，形成行业领先的产品技术和生产工艺技术。

　　因此，公司在人才储备、产品研发、产业化生产以及自主建设等方面均具备承担项目建设的基础和优势。

　　四、合作协议的主要内容

　　该协议的主要条款如下：

　　甲方：呼和浩特市人民政府

　　乙方：TCL王牌电器（惠州）有限公司

　　（一）设立项目公司

　　企业名称：内蒙古TCL光电科技有限公司

　　企业性质 ：内资企业

　　注册资本：10,000 万元

　　（二）付款方式

　　本协议签订之日起8周内乙方支付土地价款及其办理用地、规划、挂牌等手续时发生的各种相关税费。超过8周不能支付的，甲方视为乙方自动放弃并有权解除本协议。

　　（三）违约责任

　　1、甲、乙双方确因不可抗力的因素，而不能履行协议中约定的义务，可免除其不能履行协议的责任。

　　2、甲、乙双方未按协议规定履行义务，应承担由此给对方造成的一切直接损失以及间接损失。

　　五、本次投资的目的和对公司的影响

　　本项目在内蒙古呼和浩特市建设，有利于改变公司在东北、华北无液晶产业制造基地的布局，缩短客户响应时间和物流半径，扩大产品覆盖区域、提高运营效率，整体提升公司在液晶电视制造领域的优势并加快产业升级步伐。

　　六、项目风险和应对措施

　　1、相关行业影响风险

　　本项目受上游相关行业的影响较大，但由于本项目实行整机、模组一体化制造，主要原材料由公司内部配套解决、一体化设计制造，且公司彩电又属国际知名品牌、具有良好的市场口碑和市场份额，因此对公司而言，实施本项目受上游相关行业的影响较小。

　　2、市场风险

　　本项目市场前景广阔，国内市场对LCD及LED产品的需求旺盛，内蒙可覆盖华北，东北以及西北的部分地区，在市场需求呈上升趋势时，本项目产能将得到充分利用，并借助地理位置优势有效提升市场覆盖面，同时相关产业市场的聚集与兴旺也会降低相关的配套采购成本；如果市场需求呈下降趋势，将给本项目带来一定风险。

　　3、原材料涨价风险

　　公司生产所需的主要原材料包括液晶显示模组、塑胶、PCBA、金属结构件等，主要原材料显示模组在公司内部购买，其余原材料供应渠道比较多，因此原材料涨价风险较小。

　　4、技术风险

　　公司所从事液晶电视属于电子信息行业，该行业新技术、新产品不断涌现，技术更新快，技术周期短。但公司具有丰富的行业经验和前瞻性的市场把控能力，通过不断的技术进步和研发积累，公司将持续努力提升产品技术水平。

　　5、汇率变动风险

　　公司产品主要内销，小部分外销，主要原材料和设备小部分进口，在生产经营和项目投资的过程中都涉及小额外汇的收付，外汇汇率的波动对公司经营带来的风险很小。

　　TCL集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年06月17日