证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

二、会议召开的情况

（一）现场会议时间：２０１１年６月１７日（星期五）１４：３０

（二）网络投票时间：２０１１年６月１６日－２０１１年６月１７日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年６月１７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月１６日１５：００至２０１１年６月１７日１５：００期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场机场信息大楼８０１会议室

（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

（五）召集人：公司第五届董事会

（六）主持人：汪洋董事长

（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

四、提案审议和表决情况

（一）关于深圳机场航站区扩建主体工程委托代建管理费的议案；

由于本项议案涉及关联交易，关联股东－深圳市机场（集团）有限公司持有的１，０３７，０５９，２００股股份回避表决。

表决结果：以同意３４，１５２，２２１ 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的８３．９９５％；反对６，４０２，２７７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１５．７４６％；弃权１０５，４００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．２５９％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：深天成律师事务所

（二）律师姓名：彭商翁、孔富

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

六、备查文件

１．股东大会决议；

２．法律意见书；

３．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日