证券时报多媒体数字报

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－０１７

南京普天通信股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１１年６月１７日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月９日以书面方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了关于选举孔善右先生为公司第五届董事会副董事长的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一一年六月十八日

附：个人简历

孔善右先生，４６岁，博士研究生学历，正高级经济师，１９８７年７月至１９９４年２月在江苏省电力局盐城供电局担任电网调度所技术员、企业管理办公室秘书、局办公室秘书；１９９４年２月至２００２年５月在江苏电力发展股份有限公司担任策划部负责人；２００２年５月至２００５年８月在南京纺织产业（集团）有限公司担任党委委员、副总经理，兼南京纺织企业管理有限公司党委委员、副总经理；２００５年８月至２０１１年５月在南京机电产业（集团）有限公司担任总经理助理、副总经理、党委委员，兼南京机电行业协会副会长、秘书长；２００５年８月至今担任南京机电企业管理有限公司董事、南京思创资产管理有限公司董事、南京机电房产管理有限公司董事；２０１１年５月至今担任本公司党委书记、总经理；２０１１年６月，担任本公司董事。

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－０１６

南京普天通信股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议的通知和召开情况

１．会议通知情况：本次会议通知刊登于２０１１年５月３１日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站。

２．召开时间：２０１１年６月１７日上午９：００

３．召开地点：南京市秦淮区普天路１号南京普天通信股份有限公司二楼会议室

４．召开方式：现场投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长孙良先生

７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１．出席的总体情况：

股东（含股东代理人）共３人，代表股份１１５，０１４，９００股，占公司有表决权总股份的５３．４９５３％。

２．非流通股股东出席情况：

非流通股股东（国有法人股股东）代理人 １人，代表股份１１５，０００，０００股，占公司非流通股股东表决权总股份的１００％。

３．流通股股东出席情况：

流通股股东及代理人２人，代表股份１４，９００股，占公司流通股股东表决权股份总数的０．０１４９％。

其中：境内上市外资股（Ｂ股）股东及代理人２人、代表股份１４，９００股，占公司外资股股东表决权股份总数的０． ０１４９％。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票方式，审议通过以下议案：

１． 审议通过了关于赵新平先生不再担任公司第五届董事会董事的议案。

表决情况：

２． 审议通过了关于选举孔善右先生、李颖女士为公司第五届董事会董事的议案。

表决情况（本议案采用累积投票制进行表决）：

３． 审议通过了关于刘树平女士、熊卫华先生不再担任公司第五届监事会监事的议案。

表决情况：

４． 审议通过了关于选举杨志和先生、朱洪臣先生为公司第五届监事会监事的议案。

表决情况（本议案采用累积投票制进行表决）：

四、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：江苏圣典律师事务所

２．律师姓名：赵海宏、余笑

３．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

五、备查文件

１．公司２０１１年度第一次临时股东大会决议；

２．江苏圣典律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董 事 会

二零一一年六月十八日

证券代码：２００４６８ 证券简称：宁通信Ｂ 公告编号：２０１１－０１８

南京普天通信股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

南京普天通信股份有限公司第五届监事会第十一次会议于２０１１年６月１７日以通讯方式召开，会议通知于２０１１年６月９日以电子邮件方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名，会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了关于选举杨志和先生为公司第五届监事会主席的议案。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司

监 事 会

二零一一年六月十八日

附：个人简历：

杨志和先生，５９岁，本科学历，１９６９年９月在黑龙江生产建设兵团工作参加工作；１９７４年１２月至１９７８年４月在天津无线电学校工作；１９７８年５月至１９８２年９月在电子部第十二研究所团委工作；１９８２年９月至１９８３年７月在中央党校电子部班在职培训；１９８３年９月至１９８５年７月在北京大学政治经济学专业脱产学习；１９８５年７月至２００１年３月先后在电子部、机电部、信息产业部工作，先后担任主任科员、副处长、处长；２００１年３月至２００５年５月在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任企业管理部副总经理、总经理、企业改制办副主任；２００３年１０月至２００７年２月担任桂林普天电信设备厂党委书记；２００５年６月至２００６年９月担任桂林普天电信设备厂代理厂长；２００７年５月至２００８年３月在普天首信通信设备厂（集团）工作，担任党委副书记、纪委书记、工会主席；２００８年３月至今在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任审计监察部总经理；２０１１年６月担任本公司监事。