证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年６月９日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上刊登了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将会议事项再次通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间为２０１１年６月２４日上午９：３０，网络投票时间为当日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

二、会议召开地点

北京市朝阳区慧忠里１０３楼洛克时代中心Ｃ座５Ａ层。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议审议议案

１、《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

２、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

２．０１《关于选举成卫文为公司第七届董事会董事的议案》

２．０２《关于选举李曙光为公司第七届董事会董事的议案》

２．０３《关于选举黄俊岩为公司第七届董事会董事的议案》

２．０４《关于选举方一轩为公司第七届董事会董事的议案》

２．０５《关于选举倪永梅为公司第七届董事会独立董事的议案》

２．０６《关于选举郑江明为公司第七届董事会独立董事的议案》

２．０７《关于选举姜明辉为公司第七届董事会独立董事的议案》

３、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

３．０１《关于选举吴红为公司第七届监事会监事的议案》

３．０２《关于选举王存江为公司第七届监事会监事的议案》

上述议案内容已于２０１１年６月１６日在上海证券交易所网站披露。

五、会议出席对象：

１、截止２０１１年６月１７日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议进行投票或在规定的交易时间内参加网络投票。参加会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

六、会议参加办法

１、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１１年６月２０日（上午９：００－１１：００，下午１３：００－１５：００）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于２０１１年６月２０日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。

２、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

３、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

４、联系方式：

地址：北京市朝阳区慧忠里１０３楼洛克时代中心Ｃ座５Ａ层。

邮编：１００１０１

电话：０１０－５７５９３１６０

传真：０１０－５７５９３１６０

联系人：韩海霞

七、备查文件

１、公司六届董事会第三十四次会议决议；

２、公司公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

特此公告。

附件： １、授权委托书

２、投资者参加网络投票的操作流程

吉林成城集团股份有限公司董事会

２０１１年６月１７日

附件１

授权委托书

兹委托　　　　　先生（女士）代表本人（股东单位）出席吉林成城集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

附件２

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年６月２４日

总提案数：１０

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

３、在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

股权登记日持有“成城股份”Ａ 股的投资者，对本次网络投票的第一项议案拟投同意票，其申报如下：

如某投资者对本次网络投票的第一项议案拟投反对票，只须将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

如某投资者对本次网络投票的第一项议案拟投弃权票，只须将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。