证券时报多媒体数字报

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-10号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通知于2011年6月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年6月16日上午10：00以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实到6名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

　　以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司第六届董事会将于2011年6月30日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，享有提案权的公司股东江苏开元资产管理有限公司、新时代教育发展有限责任公司向董事会提交公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人名单，提名许华先生、夏倜先生、谢绍先生、李丽女士为公司第七届董事会董事候选人，提名万如平先生、许苏明先生、徐勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人符合担任上市公司董事、独立董事任职资格。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交2010年度股东大会审议表决。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立董事提名人及候选人均发表声明，详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　2011年6月16日

　　附件

　　董事候选人简历如下：

　　许华，男，1962年出生，工商管理硕士。中国民主促进会委员，中华全国青年联合会第九届、十届常委，江苏省青年联合会第九届委员会副主席，江苏省政协第九、十届委员，北京苏州企业商会副会长，苏州市工商业联合会第十一届执行委员会副会长。现任苏州市光华实业（集团）有限公司董事长、江苏太湖水集团有限公司董事长、苏州市置业房地产开发有限公司董事长。许华先生与公司第二大股东新时代教育发展有限责任公司存在关联关系；其本人未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　夏倜，男，1964年出生，硕士，高级工程师。曾先后在电子工业部第22研究所、广东省广播电影电视局工作、广东南方银视网络传媒有限公司任职，现任广东南方广播影视传媒集团党委委员、总工程师。夏倜先生与公司实际控制人广东南方广播影视传媒集团存在关联关系；其本人未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　谢绍，男，1966年出生，本科学历。曾先后在江苏省外经贸厅、中国驻泰使馆、江苏开元国际集团有限公司任职，现任江苏汇鸿国际集团有限公司副总裁、党委委员。谢绍先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　李丽，女，1960年出生，工商管理硕士。曾在吉林省轻工业厅、吉林轻工集团股份有限公司工作，曾任吉林轻工集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书、副总经理、总经理、董事等职务。现任吉林光华控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。李丽女士未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　独立董事候选人简历如下：

　　万如平，男，1965年出生，高级会计师，注册会计师，上海财经大学会计专业硕士。曾先后在中国电子物质苏浙公司，江苏金陵审计事务所，江苏环球杰必克信息公司，江苏兴亚会计师事务所，惠生控股集团，大亚科技集团，江苏正则会计师事务所任职，现任惠生控股集团财务负责人。万如平先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　许苏明，男，1957年11月出生，法学博士。南京市人民政府参事，南京市政协常委、南京市政协立法咨询委员会委员、南京市政协社会法制委员会委员，南京市哲学社会科学联合会常委。曾在国内学术刊物发表论文60余篇，个人专著3部，参编著作5部，译著2部，获得省部级奖5项。现任东南大学人文学院教授、博士生导师。许苏明先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　徐勇，男，1959年出生，教育学学士、经济学硕士、管理学博士。曾先后在江西宜春汽车运输分局、江西师范大学、中山大学岭南学院任职，现任中山大学管理学院副院长。徐勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-11号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知于2011年6月14日以电子邮件、传真形式发出，会议于2011年6月16日下午2点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3名，实到3名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席长范云涛先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司第六届监事会将于2011年6月30日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，享有提案权的公司股东新时代教育发展有限责任公司向监事会提交公司第七届监事会监事候选人名单，提名孙卫平先生、张雷先生为公司第七届监事会监事候选人，候选人简历详见附件，同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司监事会

　　2011年6月16日

　　附件

　　监事候选人简历如下：

　　孙卫平，男，1955年出生。曾任中国银行苏州分行存汇科副科长、中国银行苏州沧浪支行副行长、中国银行苏州平江支行副行长；苏州工业园区职业技术学院行政管理部主任；苏州领华科技公司行政、财务总监；现任光华鼎业投资集团副总经理兼投资总监、苏州市光华实业（集团）有限公司投资总监。孙卫平先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张雷，男，1979年出生，信息工程硕士。曾任苏州市光华实业集团有限公司工程部经理，现任苏州市置业房地产开发有限公司宝应分公司总经理。张雷先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-12号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年6月16日在公司会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议：

　　鉴于公司第六届监事会将于2011年6月30日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经全体与会职工代表投票表决，选举徐俊芳先生为第七届监事会职工监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成第七届监事会。职工监事简历详见附件。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2011年6月16日

　　附件

　　职工监事简历如下：

　　徐俊芳，男，1974年出生，本科学历，助理经济师。曾任吴县市铜矿团委书记、生产调度室副主任、宣传科副科长，苏州市光华实业（集团）有限公司管理部副经理、经理，现任吉林光华控股集团股份有限公司行政总监。徐俊芳先生未持有公司股票，与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2011-13号

　　吉林光华控股集团股份有限公司

　　关于股东提交临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议决定于2011年6月30日召开2010年度股东大会，详见2011年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

　　公司董事会分别于2011年6月13日、2011年6月16日先后收到公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司(持有公司股权13.65%)、第二大股东新时代教育发展有限责任公司（持有公司股权11.85%）关于增加公司2010年度股东大会临时提案的函件。根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以向股东大会召集人提交临时提案，公司在2010年度股东大会原有议案的基础上增加以下议案：

　　（一）关于董事会换届选举的议案

　　该议案采用累积投票制。

　　1、非独立董事选举

　　（1）选举许华先生为公司第七届董事会董事

　　（2）选举夏倜先生为公司第七届董事会董事

　　（3）选举谢绍先生为公司第七届董事会董事

　　（4）选举李丽女士为公司第七届董事会董事

　　2、独立董事选举

　　（1）选举万如平先生为公司第七届董事会独立董事

　　（2）选举许苏明先生为公司第七届董事会独立董事

　　（3）选举徐勇先生为公司第七届董事会独立董事

　　（二）关于监事会换届选举的议案

　　该议案采用累积投票制。

　　1、选举孙卫平先生为公司第七届监事会监事

　　2、选举张雷先生为公司第七届监事会监事

　　上述议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第十四次会议决议公告和第六届监事会第十一次会议决议公告。

　　除以上新增的临时提案外，公司2010年度股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项均不变。

　　特此公告。

　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会

　　2011年6月16日